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AGM - 24/05/12 (CNIM GROUP)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte CNIM GROUPE
24/05/12 Lieu
Publiée le 18/04/12 17 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

ANNEXE 1.

Candidats aux fonctions de membre du Conseil de surveillance proposés par les salariés actionnaires.

Liste n°1.

Titulaire: Fabrice FINELLE

48 ans

Résidant 16 bosquet de Fabrégas, Chemin de Mar Vivo aux 2 Chênes, 83500 La Seyne-sur-Mer

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) en 1988

En poste chez CNIM depuis mars 2001, Fabrice Finelle a d’abord occupé le poste d’Ingénieur Chargé d’Affaires au sein de la division CNIM Systèmes Industriels, avant d’être promu, début 2012, Responsable du développement commercial pour cette même division.

Remplaçant: Christophe FAVRELLE

51 ans

Résidant Villa La Calo – 472 C Chemin du Petit Bois, 83000 Toulon

Diplômé de HEC en 1982

En poste chez CNIM depuis 1991, il y a effectué les missions suivantes :

— 1991 – 1995 : Consolidation statutaire et suivi administratif et fiscal de l’activité internationale, — 1996 – 1999 : Contrôle de gestion Groupe pour les filiales et succursales, — 2000 – 2002 : Gestion des comptes de la société mère du Groupe, — 2003 – 2004 : Pilotage pour la DAF de l’évolution du système d’informations (Oracle, Gazelle), — 2005 – 07/2010 : Responsable du Département Administratif et Financier à La Seyne-sur-Mer.

Depuis juillet 2010, il occupe le poste de Directeur Financier du Groupe.

Liste n°2.

Titulaire: Christophe FAVRELLE

51 ans

Résidant Villa La Calo – 472 C Chemin du Petit Bois, 83000 Toulon

Diplômé de HEC en 1982

En poste chez CNIM depuis 1991, il y a effectué les missions suivantes :

— 1991 – 1995 : Consolidation statutaire et suivi administratif et fiscal de l’activité internationale, — 1996 – 1999 : Contrôle de gestion Groupe pour les filiales et succursales, — 2000 – 2002 : Gestion des comptes de la société mère du Groupe, — 2003 – 2004 : Pilotage pour la DAF de l’évolution du système d’informations (Oracle, Gazelle), — 2005 – 07/2010 : Responsable du Département Administratif et Financier à La Seyne-sur-Mer.

Depuis juillet 2010, il occupe le poste de Directeur Financier du Groupe.

Remplaçant: Fabrice FINELLE

48 ans

Résidant 16 bosquet de Fabrégas, Chemin de Mar Vivo aux 2 Chênes, 83500 La Seyne-sur-Mer

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) en 1988

En poste chez CNIM depuis mars 2001, Fabrice Finelle a d’abord occupé le poste d’Ingénieur Chargé d’Affaires au sein de la division CNIM Systèmes Industriels, avant d’être promu, début 2012, Responsable du développement commercial pour cette même division.

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première Résolution (Approbation des comptes sociaux 2011). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance, du rapport du Président du Conseil de surveillance prévu par les dispositions de l’article L.225-68 du Code de commerce, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président du Conseil de surveillance prévu par les dispositions de l’article L.225-68 du Code de commerce,

approuve, tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2011 se soldant par un résultat bénéficiaire de 20 547 805,16 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports,

approuve le montant des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, s’élevant à 12 888 euros, et l’impôt correspondant d’une somme de 4 437,34 euros,

et en conséquence, donne quitus de l’exécution de leur mandat au Directoire et aux membres du Conseil de surveillance pour l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième Résolution (Approbation des comptes consolidés 2011). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, du rapport du Conseil de surveillance, du rapport du Président du Conseil de surveillance prévu par les dispositions de l’article L.225-68 du Code de commerce, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et du rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président du Conseil de surveillance prévu par les dispositions de l’article L.225-68 du Code de commerce,

approuve, tels qu’ils lui ont été présentés, les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011 établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice net part du groupe de 20 601 000 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième Résolution (Affectation du résultat). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

constatant que la réserve légale est intégralement dotée et que, compte tenu de l’existence d’un report à nouveau, le bénéfice distribuable s’élève à 20 686 857,66 euros,

décide de distribuer un dividende de 3,40 euros par action pour chacune des 3 028 110 actions composant le capital social et de fixer en conséquence à 10 295 574,00 euros le montant global des dividendes à répartir au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, étant précisé que la somme correspondant aux dividendes que la Société ne pourra pas percevoir pour les actions qu’elle possède et dont elle sera encore en possession à la date de mise en paiement du dividende sera portée au crédit du compte de report à nouveau,

décide que ce dividende sera prélevé sur le bénéfice distribuable,

décide qu’une somme égale à 10 000 000 euros sera prélevée sur le bénéfice distribuable pour être affectée au compte Autres Réserves, et que le solde du bénéfice distribuable sera affecté au compte de report à nouveau.

décide que le dividende sera mis en paiement à compter du 3 juillet 2012.

Le dividende ouvrira droit, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à un abattement de 40 % conformément aux dispositions du 2° du 3 de l’article 158 du Code général des impôts, étant précisé qu’une option leur est ouverte pour son assujettissement à un prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 21 % conformément aux dispositions de l’article 117 quater du Code général des impôts, auquel s’ajouteront les contributions sociales.

Il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

(En euros)

2010

2009

2008

Nombre d’actions

3 028 110

3 028 110

3 028 110

Dividende

2,50

0,90

3,60

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième Résolution . — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce et statuant sur ce rapport,

approuve successivement, dans les conditions de l’article L.225-88 dudit Code, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième Résolution (Fixation du montant des jetons de présence). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire,

prend acte des jetons de présence versés aux membres du Conseil de surveillance pour les trois derniers exercices, soit un total de :

— 96 000 euros pour l’exercice 2009, versés en juillet 2010, — 90 668 euros pour l’exercice 2010, versés en juillet 2011, — 96 000 euros pour l’exercice 2011 et qui seront versés en juillet 2012,

et approuve en tant que de besoin ce montant,

décide de fixer à 104 000 euros le montant global des jetons de présence qui pourra être versé aux membres du Conseil de surveillance en rémunération de leur activité, étant précisé que cette décision, applicable à l’exercice en cours, sera maintenue jusqu’à décision contraire pour les exercices ultérieurs.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième Résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Vsevolod Dmitrieff). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Vsevolod Dmitrieff pour une durée de six (6) années qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2017.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième Résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur François Canellas). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur François Canellas pour une durée de six (6) années qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2017.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième Résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Richard Armand). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

décide de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Richard Armand pour une durée de six (6) années qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2017.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Neuvième Résolution (Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Johannes Martin). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Johannes Martin pour une durée de six (6) années qui expirera à l’issue de l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2017.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Dixième Résolution (Nomination de Monsieur Fabrice Finelle en qualité de membre du Conseil de surveillance, sur proposition des salariés actionnaires du Groupe). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et sur proposition des salariés actionnaires visés à l’article L.225-102 du Code de commerce,

décide de nommer Monsieur Fabrice Finelle, né le 24 juillet 1964 à Dijon (21), demeurant 16 bosquet de Fabrégas, Chemin de Mar Vivo aux 2 Chênes, 83500 La Seyne-Sur-Mer, en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017,

décide, conformément aux dispositions statutaires, qu’en cas de vacance pour quelque raison que ce soit, son remplaçant sera Monsieur Christophe Favrelle, né le 15 octobre 1960 à Fort de l’eau (Algérie), demeurant Villa La Calo – 472 C, chemin du Petit Bois, 83000 Toulon,

décide que dans l’hypothèse où les Dixième et Onzième Résolutions recevraient toutes deux un nombre de voix favorables supérieur à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, seule celle de ces deux résolutions qui aura recueilli le plus grand nombre de voix favorables sera réputée adoptée, l’autre étant corrélativement réputée rejetée par l’Assemblée générale.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Onzième Résolution (Nomination de Monsieur Christophe Favrelle en qualité de membre du Conseil de surveillance, sur proposition des salariés actionnaires du Groupe). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire et sur proposition des salariés actionnaires visés à l’article L.225-102 du Code de commerce,

décide de nommer Monsieur Christophe Favrelle, né le 15 octobre 1960 à Fort de l’eau (Algérie), demeurant Villa La Calo – 472 C, chemin du Petit Bois, 83000 Toulon, en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six (6) ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017,

décide, conformément aux dispositions statutaires, qu’en cas de vacance pour quelque raison que ce soit, son remplaçant sera Monsieur Fabrice Finelle, né le 24 juillet 1964 à Dijon (21), demeurant 16 bosquet de Fabrégas, chemin de Mar Vivo aux 2 Chênes, 83500 La Seyne-Sur-Mer,

décide que dans l’hypothèse où les Dixième et Onzième Résolutions recevraient toutes deux un nombre de voix favorables supérieur à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, seule celle de ces deux résolutions qui aura recueilli le plus grand nombre de voix favorables sera réputée adoptée, l’autre étant corrélativement réputée rejetée par l’Assemblée générale.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Douzième Résolution (Autorisation à donner au Directoire d’acheter des actions de la Société dans la limite de 10 % du capital social). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

autorise le Directoire, avec faculté de délégation dans les conditions prévues par la loi, conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce, à faire acheter par la Société ses propres actions dans la limite de 302 811 actions, dans le respect des conditions légales et réglementaires applicables au moment de son intervention, et notamment dans le respect des conditions et obligations posées par les articles L.225-209 à L.225-212 du Code de commerce, par le Règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003, par l’article L.451-3 du Code monétaire et financier et par les dispositions du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers,

décide que cette autorisation pourra être utilisée en vue :

— d’assurer la liquidité et d’animer le marché des actions par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme aux principes énoncés par la charte de déontologie établie par l’AMAFI concernant les contrats de liquidité en date du 8 mars 2011 figurant en annexe de la décision de l’AMF du 21 mars 2011 modifiant la décision de l’AMF du 1er octobre 2008 ; — de remettre des actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; — d’attribuer des actions aux salariés ou aux mandataires sociaux de la Société ou des sociétés de son groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, du régime des options d’achat d’actions, par voie d’attributions gratuites d’actions dans les conditions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ou dans les conditions prévues par les articles L.3332-1 et suivants du Code du travail ; — de conserver des actions et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations de croissance externe, dans le respect de la limite de 5 % du capital prévue au 6ème alinéa de l’article L.225-209 du Code de commerce ; — d’annuler des actions, sous réserve d’une autorisation par l’Assemblée générale extraordinaire ; — de mettre en oeuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers, et plus généralement de réaliser toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur ;

décide que l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions pourront être effectués, dans le respect de la réglementation en vigueur, par tous moyens, en une ou plusieurs fois, notamment sur le marché ou hors marché, notamment de gré à gré, y compris par l’intermédiaire d’instruments financiers dérivés, et à tout moment, notamment en période d’offre publique ; que la part du programme qui peut s’effectuer par négociation de blocs n’est pas limitée et pourra représenter la totalité du programme ;

décide que la Société pourra, dans le cadre de la présente autorisation, acquérir sur le marché ou hors marché ses propres actions au prix maximum de 200 euros par action, étant précisé que ce montant pourra être ajusté par le Directoire en cas d’opérations sur le capital de la Société, et notamment, d’augmentation de capital par incorporation de réserves réalisée par voie d’attribution gratuite d’actions ou d’augmentation de la valeur nominale des actions,

prend acte que, conformément à la loi, le total des actions détenues par la Société ne pourra dépasser 10 % du capital social,

décide que le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions est de 60 562 200 euros,

décide de conférer tous pouvoirs au Directoire pour mettre en oeuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de l’opportunité de lancer un programme de rachat et en déterminer les modalités, affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, étant précisé que le Directoire pourra déléguer à son Président, ou avec son accord, à un ou plusieurs autres de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’opération, dans les conditions prévues par la loi, et notamment, passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes formalités, démarches et déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tout autre organisme, et d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire ;

que le Directoire informera l’Assemblée générale annuelle des opérations réalisées conformément à la réglementation applicable,

décide que la présente autorisation est donnée pour une durée de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée,

et qu’elle prive d’effet, à hauteur de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Treizième Résolution (Modification des dispositions de l’article 2 des statuts). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

décide de modifier l’article 2 des statuts qui sera désormais rédigé de la manière suivante :

« Article 2 – Objet social

La Société a pour objet, en France et à l’étranger: — les études, les missions d’expertise, la conception, la fabrication, la construction, l’assemblage, le montage, la mise en service, l’exploitation et la maintenance d’équipements, systèmes et installations industrielles dans les domaines de l’Environnement et de l’Energie, de la Défense et de l’Industrie ; — la fourniture de tous services liés aux types d’installations, équipements et systèmes ci-dessus ; — la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser ou à développer, directement ou indirectement, les activités faisant l’objet de la Société ; — et, plus généralement, la réalisation de toutes opérations civiles, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’une quelconque des activités précitées, ou à toutes activités similaires ou connexes, pouvant leur être utiles ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, l’extension ou le développement. »
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Quatorzième Résolution (Modification des dispositions de l’article 17 des st atuts relatif au Directoire). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

décide de porter à soixante-dix (70) ans la limite d’âge statutaire pour l’exercice des fonctions de membre du Directoire,

décide en conséquence de modifier les dispositions du point 4 de l’article 17 des statuts, lequel sera désormais rédigé de la manière suivante :

« 4. La limite d’âge pour l’exercice des fonctions de membre du Directoire est fixée à soixante-dix (70) ans. Lorsqu’un membre du Directoire atteint cette limite d’âge, il est réputé démissionnaire. »

décide également de remplacer les dispositions du point 3 de l’article 17 par les dispositions suivantes :

« 3. Le Directoire est nommé pour une durée de quatre ans par le Conseil de surveillance qui désigne le Président du Directoire parmi les membres de ce dernier et peut également conférer le pouvoir de représentation de la Société à un ou plusieurs autres membres du Directoire qui portent alors le titre de Directeurs généraux. Le Conseil de surveillance détermine leur rémunération. Les fonctions du Directoire prennent fin à l’issue de l’Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat. »
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Quinzième Résolution (Modification des dispositions de l’article 24 des statuts relatif aux assemblées générales). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

décide de modifier les dispositions de l’article 24 des statuts qui sera désormais rédigé de la manière suivante :

« Article 24 – Assemblées générales 1. Les assemblées générales sont convoquées dans les conditions, formes et délais prévus par la loi. 2. Les réunions ont lieu au siège social ou en tout autre lieu précisé dans la convocation du même département. 3. Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations dans les conditions prévues par la loi.

Si le Directoire le décide au moment de la convocation d’une assemblée générale, les actionnaires peuvent participer à cette Assemblée par visioconférence ou par tout moyen de télécommunication (en ce compris, Internet) permettant leur identification, dans les conditions prévues par la réglementation applicable. Le cas échéant, cette faculté est mentionnée dans l’avis de réunion et l’avis de convocation.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’Assemblée par visioconférence ou par des moyens électroniques de communication permettant leur identification.

Tout actionnaire remplissant les conditions requises pour participer à une assemblée peut s’y faire représenter dans les conditions prévues par la loi.

Les actionnaires peuvent également voter par correspondance ou, sur décision du Directoire, à distance par voie électronique, dans les conditions et selon les modalités fixées par les lois et règlements, en adressant leur formulaire de vote et de procuration concernant toute assemblée générale, soit sous forme papier, soit, si le Directoire l’a décidé, par des moyens de communication électronique, étant précisé que cette faculté est, le cas échéant, mentionnée dans l’avis de réunion et dans l’avis de convocation.

4. Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel au capital qu’elles représentent. Toutefois, un droit de vote double est conféré à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis au moins deux ans, au nom du même actionnaire, dans les conditions prévues par la loi. 5. Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil de surveillance ou, en son absence, par un membre du Conseil de surveillance spécialement désigné à cet effet par le Conseil. 6. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’Assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. 7. Le bureau de l’Assemblée en désigne le secrétaire, lequel peut être choisi en dehors des actionnaires. 8. Il est tenu une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi. 9. Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont certifiés conformément à la loi. »
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Seizième Résolution (Modification des dispositions de l’article 21 des statuts relatif aux conventions réglementées). — L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire,

décide de remplacer le premier paragraphe de l’article 21 des statuts par le paragraphe suivant :

« Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Société et l’un des membres du Directoire ou du Conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce, doit être soumise à l’autorisation préalable du Conseil de surveillance. »

décide de supprimer, à la fin du cinquième paragraphe de l’article 21 des statuts, la phrase suivante :

« Ces conventions sont communiquées par l’intéressé au Président du Conseil de surveillance. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le Président aux membres du Conseil de surveillance et aux Commissaires aux comptes ».
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié

Dix-septième Résolution . — L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités de dépôt, publicité et autres qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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