Première résolution .— L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports, et qui font ressortir un bénéfice de 651.520,91 euros.

Deuxième résolution .— L’Assemblée Générale, décide, sur proposition du Conseil d’Administration

d’affecter au compte " autres réserves" s’élevant à 12 465 060,10 €

le bénéfice net de l’exercice s’élevant à 651 520,91 €

qui s’élèvera, après cette affectation, à 13 116 581,01 €

Troisième résolution .— L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide la distribution d’un dividende par prélèvement sur le poste “autres réserves” de 10,00 € par action, représentant, pour les 201.228 actions composant le capital, un montant total de 2.012.280 €.

Le dividende de 10,00 € par action qui, conformément aux dispositions légales en vigueur, ouvrira droit, pour les personnes physiques domiciliées en France, et n’ayant pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 18 % hors prélèvements sociaux, à un abattement de 40 %, sera payé à compter du 27 juin 2007 à la Lyonnaise de Banque.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les dividendes versés par la société au cours des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice

2004
Néant
50 %

2005
Néant
40 %

2006
10,00 €
40 %

Quatrième résolution.— L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et L. 225-42 du Code de Commerce, déclare approuver les conventions qui y sont énoncées.

Cinquième résolution .— L’Assemblée Générale, renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de Monsieur Pierre CHAPOUTHIER pour une période d’un an qui expirera avec l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.

Sixième résolution .— L’Assemblée Générale, renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Claude EMERY pour une période d’un an qui expirera avec l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.

Septième résolution.— L’Assemblée Générale, renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de la société SABETON pour une période d’un an qui expirera avec l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.

Huitième résolution .— L’Assemblée Générale, renouvelle, sur proposition du Conseil d’Administration, le mandat d’administrateur de la société CG & ASSOCIES pour une période d’un an qui expirera avec l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2008.

Neuvième résolution .— L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, nomme le Cabinet BAU CHEVALLIER & ASSOCIES SARL en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, en remplacement de M. Frédéric CHEVALLIER, dont le mandat est arrivé à expiration à la présente assemblée, pour une période de six années expirant avec l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013,

Dixième résolution.— L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, nomme M. Pascal TRIBALAT en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de M. Philippe BAU, dont le mandat est arrivé à expiration à la présente assemblée, pour une période de six années expirant avec l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.