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AGO - 20/02/13 (HOMAIR)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire HOMAIR VACANCES
20/02/13 Au siège social
Publiée le 16/01/13 9 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Directoire (rapport de gestion et rapport sur le contrôle interne), du Conseil de Surveillance et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés le 30 septembre 2012, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Directoire sur la gestion du Groupe et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve lesdits comptes au 30 septembre 2012, ainsi que les opérations transmises dans ceux-ci ou résumées dans le rapport sur la gestion du Groupe.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution . — L’Assemblée Générale prend acte, en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, qu’il n’y a pas lieu d’approuver les dépenses et charges visées à l’article 39-4 dudit Code.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale approuve la proposition du Directoire et après avoir constaté que les comptes font apparaître une perte de 540.773 €, décide de l’affecter au compte report à nouveau.

A chaque action correspond un dividende de 0,08 euros prélevé sur les réserves distribuables qui sera mis en paiement au plus tard le 30 juin 2013.

Les droits des porteurs de titres financiers donnant accès au capital conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu’aux stipulations contractuelles applicables seront préservés en fonction de cette distribution, si elle se réalise.

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des exercices précédents.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution . — L’Assemblée Générale, prend acte de l’arrivée au terme de la présente Assemblée du mandat d’administrateur de Messieurs Martin Vial, Eric Bismuth et Daniel Elalouf.

L’Assemblée Générale, décide de renouveler ces mandats pour une durée de 6 ans, expirant après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice social clos le 30 septembre 2018.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution . — L’Assemblée Générale, prend acte de l’arrivée au terme de la présente Assemblée du mandat de co commissaire aux comptes titulaire du cabinet Deloitte et associés et du mandat de co commissaire aux comptes suppléant de BEAS Expertise.

L’Assemblée Générale, décide de renouveler ces mandats pour une durée de 6 ans, expirant après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice social clos le 30 septembre 2018.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution . — L’Assemblée Générale prend acte de la démission du mandat de commissaire aux comptes titulaire du cabinet Emmesse Conseil et Audit et du mandat de commissaire aux comptes suppléant de I.D.A Expertise.

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement, pour la durée restante du mandat du commissaire aux comptes titulaire et du mandat du commissaire au compte suppléant démissionnaires, qui expirera après la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice social clos le 30 septembre 2017, en qualité de commissaire aux comptes titulaire :

Gran Thornton représenté par Monsieur Robert Dambo

42 avenue Georges Pompidou

69442 Lyon Cedex 03

Et en qualité de commissaire aux comptes suppléant :

Cabinet IGEC

4 rue Léon Jost

75017 Paris

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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