Première Résolution. — L’assemblée générale, statuant à titre ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur la marche des affaires sociales de la société au cours de l’exercice 2012 clos le 31 décembre 2012 et du rapport des commissaires aux comptes sur le bilan et les comptes sociaux de cet exercice, approuve lesdits rapports dans toutes leurs parties et sans réserve, ainsi que le bilan et les comptes de cet exercice qui se soldent par un bénéfice net de 5 150 705,43 €.

Deuxième Résolution. — L’assemblée générale, statuant à titre ordinaire, donne acte au conseil d’administration du compte rendu spécial, annexé au rapport de gestion, qu’il lui a présenté sur les opérations visées à l’article 23 de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895 et approuve lesdites opérations en tant que de besoin.

Elle maintient l’autorisation donnée aux administrateurs de prendre ou de conserver des intérêts directs ou indirects dans les entreprises ou marchés faits avec la Société, sous réserve d’en rendre compte à la prochaine assemblée générale annuelle.

Troisième Résolution. — L’assemblée générale, statuant à titre ordinaire, donne quitus au conseil d’administration pour sa gestion au cours de l’exercice 2012.

Quatrième Résolution. — L’assemblée générale, statuant à titre ordinaire, constate que le bénéfice net de l’exercice 2012 qui s’élève à la somme de 5 150 705,43 €, augmenté du compte « report à nouveau » antérieur, d’un montant de 96 912 604,83 €, représente un bénéfice distribuable d’un montant de 102 063 310,26 €.

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale, statuant à titre ordinaire, décide d’affecter ce montant au compte « report à nouveau ».

L’assemblée générale, statuant à titre ordinaire, constate qu’après cette affectation, le bilan présente un fonds social positif de 133 941 722,97 €.

Cinquième Résolution. — L’assemblée générale, statuant à titre ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes et du réviseur, approuve les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2012, tels qu’ils lui ont été présentés.

Sixième Résolution. — L’assemblée générale, statuant à titre ordinaire, conformément à la législation en vigueur, donne pouvoir au conseil d’administration de fixer, annuellement, la rémunération des commissaires aux comptes.

Septième Résolution. — L’assemblée générale, statuant à titre extraordinaire, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration, décide, sous réserve de la condition suspensive contenue dans la huitièlme résolution, de modifier l’article 4 des statuts de la société qui sera rédigé de la façon suivante :

« Article 4
Le siège social est fixé à MONACO.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Principauté par simple décision du Conseil d’Administration. »

Huitième Résolution. — Conformément aux dispositions de l’article 17 de l’Ordonnance Souveraine du 5 mars 1895, la septième résolution est soumise à la condition suspensive de son autorisation par le Gouvernement Princier.

L’assemblée générale mixte confère tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités subséquentes.