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AGO - 17/06/08 (REXAN)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire REXAN
17/06/08 Au siège social
Publiée le 14/05/08 4 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 Décembre 2007, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice net comptable de 106.846 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle approuve enfin, le montant global s’élevant à 8.736 euros, des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés.

L’assemblée donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice approuvé.

Elle donne également quitus au commissaire aux comptes de l’accomplissement de sa mission.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Conventions de l’article L.225-38 du Code de commerce). — Statuant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes qui lui a été présenté sur les conventions auxquelles les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce sont applicables, l’assemblée générale approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de procéder à l’affectation du résultat suivante :

Origine


- Résultat de l’exercice
106.846 €

Affectation


- Affectation aux réserves


. réserve légale
0 €

. autres réserves
6.846 €

- Dividende servi aux actions
100.000 €

Le dividende servi à chaque action au titre de l’exercice 2007, est ainsi fixé à 0,05702 euros.

Ce dividende sera payé à compter du 7 Juillet 2008 par Natixis, organisme centralisateur de services titres et financier de la société.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 243 bis modifié du Code Général des Impôts, l’assemblée générale reconnaît en outre qu’il lui a été rappelé que le montant des dividendes nets par action mis en distribution au titre des trois précédents exercices, se sont élevés respectivement à :

Exercice
Montant total
Dividende par action

2004
150.000 €
0,15 €

2005
200.000 €
0,20 €

2006
200.000 €
0,114 €

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (Démission de Monsieur CHOPLIN de son poste d’Administrateur). — L’Assemblée générale acte de la démission de Monsieur CHOPLIN de son poste d’Administrateur.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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