AGO - 17/06/08 (REXAN)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
REXAN
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17/06/08 |
Au siège social
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Publiée le 14/05/08 |
4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
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Ordre du jour
— rapport de gestion du conseil d’administration sur la marche de la société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2007,
— rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission et sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce,
— approbation des comptes annuels et de ces conventions,
— affectation du résultat,
— distribution de dividendes,
— démission d’un administrateur.
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Modalités de participation
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital social exigée, par l’article 128 du décret du 23 mars 1967, pourront envoyer, sous pli recommandé, au siège social de la société, dans le délai de vingt cinq jours à compter de la publication du présent avis, une demande d’inscription, à l’ordre du jour de cette assemblée, de projets de résolution, accompagnée d’un bref exposé des motifs.
Si dans ce délai de vingt cinq jours aucun actionnaire n’a déposé de projets de résolution, le présent avis vaut avis de convocation.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour y assister ou s’y faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte trois jours au moins avant la réunion. Ils n’auront aucune formalité à remplir et ils seront admis à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité.
L’établissement financier centralisateur de cette assemblée, NATIXIS, Emetteurs – Assemblées, 10 rue des Roquemonts – 14099 CAEN Cedex 09 , Tél : 02.31.45.10.29, 10.61, fera parvenir aux actionnaires de cette société, dont les titres sont essentiellement nominatifs (cotés sur le Marché Libre OTC), tous les documents de convocation préalables, auxquels seront joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la société ou à NATIXIS, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, par voie postale ou par télécopie (02.31.45.18.50).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 Décembre 2007, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à cette date, se soldant par un bénéfice net comptable de 106.846 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle approuve enfin, le montant global s’élevant à 8.736 euros, des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés.
L’assemblée donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice approuvé.
Elle donne également quitus au commissaire aux comptes de l’accomplissement de sa mission.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Conventions de l’article L.225-38 du Code de commerce). — Statuant sur le rapport spécial du commissaire aux comptes qui lui a été présenté sur les conventions auxquelles les articles L.225-38 et suivants du Code de commerce sont applicables, l’assemblée générale approuve chacune des conventions qui y sont mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de procéder à l’affectation du résultat suivante :
Origine
- Résultat de l’exercice
106.846 €
Affectation
- Affectation aux réserves
. réserve légale
0 €
. autres réserves
6.846 €
- Dividende servi aux actions
100.000 €
Le dividende servi à chaque action au titre de l’exercice 2007, est ainsi fixé à 0,05702 euros.
Ce dividende sera payé à compter du 7 Juillet 2008 par Natixis, organisme centralisateur de services titres et financier de la société.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 243 bis modifié du Code Général des Impôts, l’assemblée générale reconnaît en outre qu’il lui a été rappelé que le montant des dividendes nets par action mis en distribution au titre des trois précédents exercices, se sont élevés respectivement à :
Exercice
Montant total
Dividende par action
2004
150.000 €
0,15 €
2005
200.000 €
0,20 €
2006
200.000 €
0,114 €
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Démission de Monsieur CHOPLIN de son poste d’Administrateur). — L’Assemblée générale acte de la démission de Monsieur CHOPLIN de son poste d’Administrateur.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.