AGO - 28/06/13 (FIN.ETANG BER...)
Détails de la convocations
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Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
— Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2012 avec affectation des résultats.
— Approbation des conventions visées par l’article L 225-38 du Code de Commerce.
— Renouvellement du mandat de 2 Administrateurs.
— Nomination d’un nouvel Administrateur.
— Quitus aux Administrateurs.
— Questions diverses.
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Modalités de participation
L’information aux actionnaires qu’ils ont un délai de dix jours à compter de la date de la publication de cet avis pour envoyer leur demande d’inscription de projet de résolution dans les conditions de l’article 24 de nos statuts.
Les conditions d’admission à l’Assemblée Générale Ordinaire sont : blocage des actions, trois jours francs avant la date de l’Assemblée, soit reçu au siège de la société avant le 25 juin 2013.
Les actionnaires peuvent se grouper et se faire représenter par l’un d’eux ou le conjoint de l’un deux.
Un actionnaire peut se faire représenter par un actionnaire ou son conjoint à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
Les certificats des intermédiaires habilités constatant l’immobilisation des actions inscrites en compte chez eux doivent être déposés au siège social de la société avant le 25 juin 2013.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront adressés à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec avis de réception au siège social de la société, 5 avenue Draïo de la Mar, 13620 Carry le Rouet. La société fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard 6 jours avant la date de la réunion.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice 2012 se soldant par un bénéfice de 100 976 €.
Au cours des trois derniers exercices, il avait été décidé de distribuer :
2009
133 770 €
2010
133 770 €
2011
133 770 €
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter la somme de 100 976 €. en report à nouveau. Elle décide de prélever sur le report à nouveau :
— 5 048. €. pour la réserve légale de 5%
— 133 770. €. pour distribuer un dividende de 0.07 €. par action.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l’année et fixe les jetons de présence pour cet exercice à 8 000 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L 225-38 du Code de Commerce, déclare expressément approuver ces conventions.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Roland SULITZER. Monsieur Roland SULITZER exercera cette fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2018.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat d’Administrateur de Monsieur Arnaud GOBET. Monsieur Arnaud GOBET exercera cette fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2018.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la nomination de Mademoiselle Rébecca SULITZER en qualité d’Administrateur. Mademoiselle Rébecca SULITZER exercera cette fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l’exercice 2018.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire nomme Monsieur Didier IVARRA en qualité de Commissaire aux Comptes à compter de l’exercice statuant sur les comptes de 2013. Il exercera cette fonction jusqu’à l’AGO devant statuer sur les comptes de l’exercice 2019.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Neuxième résolution. — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et faire toutes publications.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
