Première résolution
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2012 tels qu’ils ont été présentés faisant ressortir un résultat d’exploitation de 43 136 € et un résultat net comptable de – 709 611 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L’assemblée générale prend acte qu’il a été comptabilisé des dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 39-4 du Code général des impôts pour un montant de 9 173 € (amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles).

Deuxième résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, approuve lesdits comptes au 31 décembre 2012 tels qu’ils ont été présentés faisant ressortir un résultat d’exploitation de – 3 282 K € et un résultat net comptable de – 4 137 K €, ainsi que les opérations traduites dans ceux-ci ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe.

Troisième résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Quatrième résolution
L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à – 709 611 euros de la manière suivante :

Origine :
Résultat de l’exercice – 709 611 euros
Affectation :
- au poste “Report à Nouveau” – 709 611 euros

Totaux – 709 611 euros – 709 611 euros

L’assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice
Dividende net
Dividendes éligibles
à la réfaction ()
Dividendes non éligibles
à la réfaction ()
31/12/2011
NEANT
/
/
31/12/2010
NEANT
/
/
31/12/2009
NEANT
/
/
(*) Article 158 du CGI au 2° du 3

Cinquième résolution
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à acheter ou faire acheter des actions de la Société notamment en vue :
de la mise en œuvre de tout plan d’options d’achat d’actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants du Code de commerce ou de tout plan similaire ; ou
de l’attribution ou de la cession d’actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d’épargne salariale dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou
de l’attribution gratuite d’actions dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ; ou
de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou
de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de l’adoption par l’assemblée générale extraordinaire de la dix-septième résolution ci-après et dans les termes qui y sont indiqués ; ou
de la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ; ou
de l’animation du marché secondaire ou de la liquidité de l’action FACILASOL GROUP par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés financiers.

Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.

Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre d’actions tel que :
le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente assemblée générale, soit, à titre indicatif, au 31 décembre 2012, 4 315 073 actions, étant précisé que le nombre d’actions acquises en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5% de son capital social ;
le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas, en tout état de cause, 10 % des actions composant le capital de la Société à la date considérée.

L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés à tout moment dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (y compris en période d’offre publique) et par tous moyens, sur le marché organise d’Alternext ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), soit directement soit indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement.
Le prix maximum d’achat des actions dans le cadre de la présente résolution sera de 17 euros par action (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie).
Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ci-dessus autorisé ne pourra être supérieur à 2 000 000 euros.
Cette autorisation est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de ce jour.

L’assemblée générale délègue au Conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d’achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité qui s’y substituerait, remplir toutes formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire.

Sixième résolution
L’Assemblée ratifie la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 31 décembre 2012 de transférer le siège social de La Ville Boterel à (35730) PLEURTUIT vers ZA Les Rolandières à (35120) DOL DE BRETAGNE , et prend acte qu’à la suite de cette décision la nouvelle adresse a été substituée d’office à l’ancienne dans l’article 4 des statuts.

Septième résolution
L’Assemblée prend acte de la démission du Cabinet QUINIOU et ASSOCIES SARL de ses fonctions de Co-commissaire aux Comptes titulaire et de Madame Cécile BURBAN – KERNANE de ses fonctions de Co-commissaire aux Comptes suppléant de la société.

L’Assemblée prend acte que le Cabinet QUINIOU et ASSOCIES SARL et Madame Cécile BURBAN – KERNANE ne sont pas intervenus sur l’exercice clos le 31 décembre 2012.

Huitième résolution
L’Assemblée décide de renouveler le Cabinet GEIREC, dont le siège social est 276 rue de Châteaugiron à (35000) RENNES, dans ses fonctions de Commissaire aux comptes titulaire de la société.

Conformément aux dispositions légales, le Cabinet GEIREC est renouvelé pour une durée de six exercices et ses fonctions expireront donc à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui en 2019 statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Neuvième résolution
L’Assemblée décide de renouveler Monsieur Pierre BARREL, demeurant 276 rue de Châteaugiron à (35000) RENNES, dans ses fonctions de Commissaire aux comptes suppléant de la société.

Conformément aux dispositions légales, Monsieur Pierre BARREL est renouvelé pour une durée de six exercices et ses fonctions expireront donc à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui en 2019 statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Dixième résolution
L’assemblée générale, donne tous pouvoirs au porteur d’un original d’un extrait, ou d’une copie du procès-verbal de la présente réunion aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra de faire en application de la législation ou de la réglementation applicable.