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AGM - 13/01/14 (DOLPHIN INTEG...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte DOLPHIN INTEGRATION
13/01/14 Au siège social
Publiée le 06/12/13 7 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIÈRE RÉSOLUTION — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du conseil d’administration sur l’activité de la société et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes sociaux pour l’exercice clos le 30 Septembre 2013 se soldant par :
un résultat net de 1 008 390 € et un total de bilan de 28 338 544 €.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire approuve les conventions réglementées, mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire constate que le résultat affectable de l’exercice clos le 30 Septembre 2013 est le suivant :

Report à nouveau antérieur
€ 372 360,64
Résultat net de l’exercice
€ 1 008 389,85
Résultat affectable
€ 1 380 750,49


Elle décide de l’affecter en totalité comme suit :

Réserve ordinaire
€ 1 000 000,00
Report à nouveau
€ 380 750,49
Résultat affecté
€ 1 380 750,49

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale ordinaire, après lecture du rapport de gestion annuel du Conseil d’Administration sur l’activité des sociétés du groupe et du rapport général des commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés pour l’exercice clos le 30 Septembre 2013 se soldant par :
un bénéfice net consolidé de 1 108 405 € et un total de bilan de 28 941 239 €.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

CINQUIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale, après lecture du rapport du président, décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 mars.
A titre exceptionnel, l’exercice en cours commencé le 1er octobre 2013 se terminera donc le 31 mars 2014, soit un exercice d’une durée totale de six (6) de mois.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

SIXIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale, compte tenu de la résolution qui précède, décide de modifier l’Article 12 des statuts, EXERCICE SOCIAL ET ASSEMBLEE GENERALE, de la façon suivante :
« L’année sociale commence le premier (1er) avril et finit le trente-et-un (31) mars de l’année suivante.»

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

SEPTIÈME RÉSOLUTION. — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet de procéder aux formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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