Ordre du jour

- Lecture des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes,

- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007,

- Lecture du rapport de gestion sur le Groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés,

- Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2007,

- Affectation des résultats,

- Virement au compte « Autres Réserves » de la somme figurant au compte « Report à nouveau » correspondant aux dividendes non versés par la société aux actions propres qu’elle détient,

- Quitus aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance ,

- Approbation des conventions visées aux articles L 225.86 et suivants du Code de Commerce,

- Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil de Surveillance

Modalités de participation

En application de l’article R 225-71 modifiée par le décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours à compter de la présente insertion, requérir inscription à l’ordre du jour de l’assemblée, d’un projet de résolutions, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la société.

Si dans ce délai de vingt cinq jours, aucun actionnaire n’a déposé de projet de résolutions, le présent avis vaut avis de convocation.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister à l’Assemblée ou de s’y faire représenter par un mandataire actionnaire, ou par son conjoint ou d’y voter à distance.

Pour pouvoir participer ou se faire représenter à l’assemblée :

- les titulaires d’actions nominatives seront admis sur simple justificatif de leur identité, sous réserve d’avoir leurs titres inscrits en compte trois jours ouvrés précédant l’Assemblée à zéro heures, heure de Paris;

- les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, déposer au Cabinet LANGE et GALZAIN – Société d’avocats – Le Montesquieu – 19 avenue JF Kennedy – BP 10092– 33704 MERIGNAC, soit une attestation d’inscription en compte délivrée par la banque, l’établissement de crédit ou la société de bourse, dépositaire de leurs actions, soit un certificat du même intermédiaire habilité teneur du compte, constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte,

Le Cabinet LANGE et de GALZAIN – Le Montesquieu – 19 avenue JF Kennedy – BP 10092 – 33704 MERIGNAC tiendra à la disposition des actionnaires des formulaires de pouvoir et de vote à distance, ainsi que des cartes d’admission.

L’actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote à distance devra retirer au siège social de l’établissement centralisateur ou demander par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au siège social de la société ou au centralisateur, le formulaire prévu à cet effet.

Il est rappelé que, conformément à la Loi :

- toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège social de la société ou au Cabinet LANGE et de GALZAIN, trois jours au moins avant la date de la réunion ;

- l’actionnaire ayant voté à distance, n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir. S’il détient des actions au porteur, il n’omettra pas de justifier de sa qualité d’actionnaire dans les conditions rappelées ci-dessus.

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales, seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social.

Le présent avis vaut convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite d’une demande d’inscription de projet de résolutions présentée par les actionnaires.