AGO - 20/06/14 (METALLIANCE)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
METALLIANCE
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20/06/14 |
Au siège social
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Publiée le 09/05/14 |
4 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
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Ordre du jour
Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2013,
Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce,
Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice – quitus au Conseil d’Administration,
Affectation du résultat de l’exercice,
Renouvellement d’un mandat d’administrateur.
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Modalités de participation
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent :
Soit remettre une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou un partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;
Soit adresser à la société une procuration sans indication de mandataire ;
Soit utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de vote par correspondance.
Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire le document unique regroupant les formulaires lui permettant soit de voter par correspondance soit de se faire représenter à l’assemblée ; ledit document unique est également à la disposition des actionnaires au siège social, il sera remis ou adressé à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple à la société au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
32, rue du champ de tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour l’assemblée du 20 juin 2014 restent valables pour l’assemblée qu’il y aurait lieu de réunir pour le cas où le quorum à l’assemblée du 20 juin 2014 ne serait pas atteint.
Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au conseil d’administration. Elles ne seront prises en compte que pour les demandes parvenues à la Société, au siège social à l’attention de M. Jean-Claude COTHENET, Président Directeur Général, le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, et accompagnées du justificatif de l’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers en la forme d’une attestation de participation délivrée par ces derniers. Il y sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors qu’elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIÈRE RÉSOLUTION — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2013, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 306 424,02 €.
Elle approuve toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence quitus au Conseil d’Administration, pour sa gestion au cours de l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIÈME RÉSOLUTION — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve successivement dans les conditions de l’article L 225-40 dudit Code, chacune des conventions mentionnées audit rapport.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIÈME RÉSOLUTION — L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2013, à savoir 306 424,02 €, ainsi qu’il suit :
Bénéfice
306 424,02 €
- à la réserve légale
15 322,00 €
- au compte « autres réserves » le solde
291 102,02 €
Puis, l’assemblée générale reconnaît qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIÈME RÉSOLUTION —L’assemblée générale constate que le mandat d’administrateur de la SA GAUSSIN arrive à expiration ce jour.
Puis, l’assemblée générale renouvelle le mandat d’administrateur de la SA GAUSSIN pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2019.
La SA GAUSSIN a fait savoir par avance qu’elle accepterait le renouvellement de son mandat d’administrateur et qu’elle-même et son représentant permanent n’exerçaient toujours aucune fonction et n’étaient frappés d’aucune mesure susceptible de leur en interdire l’exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.