AGO - 30/06/14 (FIN.ETANG BER...)
Détails de la convocations
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Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Rapport de gestion du conseil d’administration,
— Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013,
— Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 225.38 du Code de commerce ; approbation de ces conventions,
— Quitus aux administrateurs,
— Affectation du résultat,
— Changement de dénomination du commissaire aux comptes titulaire,
— Démission, nomination du commissaire aux comptes suppléant,
— Pouvoir pour formalité
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Modalités de participation
L’information aux actionnaires qu’ils ont un délai de dix jours à compter de la date de la publication de cet avis pour envoyer leur demande d’inscription de projet de résolution dans les conditions de l’article 24 de nos statuts.
Les conditions d’admission à l’Assemblée Générale Ordinaire sont : blocage des actions, trois jours francs avant la date de l’Assemblée, soit reçu au siège de la société avant le 26 juin 2014.
Les actionnaires peuvent se grouper et se faire représenter par l’un d’eux ou le conjoint de l’un deux.
Un actionnaire peut se faire représenter par un actionnaire ou son conjoint à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.
Les certificats des intermédiaires habilités constatant l’immobilisation des actions inscrites en compte chez eux doivent être déposés au siège social de la société avant le 26 juin 2014.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes seront adressés à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec avis de réception au siège social de la société, 5 avenue Draïo de la Mar, 13620 Carry le Rouet. La société fera droit à toute demande déposée ou reçue au siège social au plus tard 6 jours avant la date de la réunion.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes de l’exercice 2013 se soldant par une perte de 183 531,10 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter la somme de (183 531,10) € en report à nouveau.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au cours de l’année.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code de commerce, déclare expressément approuver ces conventions.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir rappelé que Didier IVARRA, commissaire aux comptes titulaire, exerce désormais sous la dénomination DI AUDIT, prend acte que la société DI AUDIT se substitue de plein droit à Monsieur Didier IVARRA dans ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2019 tel qu’il en a été décidé lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2013.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution. — L’Assemblée Générale Ordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris acte de la démission du Commissaire aux comptes suppléant, Fabrice FAYETTE dont la mission a pris fin après l’Assemblée Générale statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2013, décide de nommer en remplacement la société SOFIRIS AUDIT sis à Marseille (13008)
2 Boulevard Michelet, qui exercera ses fonctions jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire pour la durée restant à courir du mandat du Commissaire au Comptes titulaire, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2019.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution. — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et faire toutes publications.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
