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AGO - 09/07/14 (FINANCIER CR...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire FINANCIERE CROISSANCE INVESTISSEMENT
09/07/14 Lieu
Publiée le 23/05/14 4 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIÈRE RÉSOLUTION (Remplacement d’un membre du Conseil de Surveillance)

L’Assemblée Générale nomme en qualité de membre du Conseil de surveillance Monsieur Jean-Philippe CLARET, demeurant 11 boulevard Albert 1er – 98000 MONACO, en remplacement de Monsieur Pierre LEIJDER, membre du Conseil de surveillance démissionnaire.

En conséquence, Monsieur Jean-Philippe CLARET exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2014.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIÈME RÉSOLUTION (Approbation d’une convention soumise aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve la convention de prise de participation dans le capital de la société TRUST2CLOUD avec le versement d’un acompte de 200 000 euros sur cette opération.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIÈME RÉSOLUTION (Approbation d’une convention soumise aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve la convention avec Monsieur Frédéric FAUSSER pour les frais de mise en place de la société FCI BRESIL pour un montant total de 7000 euros.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RÉSOLUTION (Pouvoirs pour formalités)

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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