AGO - 27/06/08 (PROP.IMMEUBLE...)
Détails de la convocations
Liens externes:
Avis de réunion
Voir l'ordre du jour
|
Voir les modalités de participation
Cacher l'ordre du jour
Ordre du jour
— Lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport du conseil de surveillance,
— Lecture du rapport général des commissaires aux comptes,
— Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L 226-10 du Code de commerce,
— Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31décembre 2007,
— Quitus à la gérance,
— Quitus au conseil de surveillance,
— Affectation du résultat,
— Approbation des conventions visées à l’article L. 226-10 du Code du Commerce,
— Nomination d’un nouveau membre du Conseil de surveillance,
— Pouvoir pour les formalités.
Cacher l'ordre du jour
Cacher les modalités de participation
Modalités de participation
Le présent avis fait courir le délai pendant lequel les actionnaires remplissent les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce, peuvent adresser par lettre recommandée, au siège social de la société, une demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée, étant rappelé que toute demande d’inscription de projets de résolutions doit parvenir à la société au plus tard vingt cinq jours avant la date de tenue de l’assemblée générale.
Les questions écrites peuvent être envoyées par lettre recommandée à la gérance au siège social au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les actionnaires titulaires d’actions nominatives n’ont pas à produire le certificat constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte pour avoir le droit de participer à l’assemblée.
Tout actionnaire propriétaire d’une action a le droit d’assister personnellement à cette assemblée à charge de justifier de son identité, de voter par correspondance ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint dans les conditions légales et statutaires.
Tout actionnaire pourra participer à l’assemblée à condition que ses titres soient inscrits en compte sur les registres de la société en ce qui concerne les actions nominatives, ou d’avoir déposé au siège social de la société une attestation de participation délivrée par une banque, un établissement financier ou une société de bourse dépositaire de ses titres en ce qui concerne les actions au porteur.
L’inscription en compte ou la production de l’attestation doivent être effectuées au troisième jour ouvré précédent la date de la tenue de l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation dans les conditions prévue au II de l’article R.225-85 du Code de commerce, peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège social de la société ou au service des assemblées du CACEIS, Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle, 92130 Issy les Moulineaux, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Pour être pris en compte, ce formulaire, complété et signé, devra être parvenu au siège social de la société ou au service des assemblées du CACEIS, trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les propriétaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire l’attestation de participation, comme dit ci-dessus.
Il est rappelé que le vote par correspondance est exclusif du vote par procuration.
Cacher les modalités de participation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution .— L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par la gérance, du rapport établi par le conseil de surveillance et du rapport des commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2007 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle prend acte que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts.
En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserves de l’exécution de son mandat pour ledit exercice.
Par ailleurs, elle donne également au conseil de surveillance quitus entier et sans réserves de l’exécution de son mandat pour ledit exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution.— L’Assemblée Générale décide, en accord avec l’associé commandité, d’affecter la perte de l’exercice qui s’élève à 158.299 € ainsi qu’il suit :
– En totalité au poste « REPORT A NOUVEAU ».
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution.— L’Assemblée Générale approuve les conventions qui sont intervenues ou se sont poursuivies au cours de l’exercice écoulé, telles qu’elles résultent du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 226-10 du Code de Commerce.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution.— L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, nomme :
— la Société FINANCIERE DU CENTRE, société par actions simplifiée dont le siège social est à Macon (71003), 70 Avenue Edouard Herriot, 303 788 509 RCS Macon,
— dont le représentant permanent est Monsieur Vincent Labruyère, demeurant à Lyon (69006), 8 rue de Godefroy,
en qualité de Membre du Conseil de surveillance, en adjonction aux membres actuellement en fonction, et ce, pour une durée de TROIS (3) années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2011 sur les comptes de l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution .— L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie du procès-verbal de ses délibérations en vue de l’accomplissement des formalités prévues par la loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.