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AGO - 30/06/14 (TOUTABO)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire TOUTABO
30/06/14 Lieu
Publiée le 26/05/14 7 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution – (Rapports du Conseil d’administration et rapport général du Commissaire aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2013) – L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’administration et du Commissaire sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, approuve lesdits rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution – (Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus aux administrateurs) – L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2013 et des rapports du Commissaire aux comptes sur lesdits comptes, approuve lesdits comptes, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports et arrête le montant du bénéfice de l’exercice à la somme de 138 014 euros.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution – (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013) – L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’administration et après avoir arrêté le résultat de l’exercice clos le 31 Décembre 2013, d’affecter la totalité du bénéfice dudit exercice qui s’élève à une somme de 138 014 euros au report à nouveau à due concurrence.

Cette affectation aura pour conséquence de réduire le solde débiteur du report à nouveau de (210 721) euros à (72 707) euros.

L’Assemblée Générale prend acte de ce que la Société n’a pas distribué de dividendes depuis sa constitution.

L’Assemblée Générale prend également acte de ce que le résultat ne comprend pas de dépenses non admises en déduction du résultat fiscal.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution – (Rapport spécial du Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce – approbation de ces conventions) – L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial, pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve ledit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution -(Pouvoir pour formalités) – Tous pouvoirs sont donnés au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt, publicité, et autres qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution – (Nomination d’un nouveau commissaire au comptes titulaire)

L’Assemblée Générale, après avoir constaté l’expiration du mandat de Monsieur William Berkman, commissaire aux comptes titulaire, décide de nommer en qualité de commissaire au comptes titulaire , la société AUDEXO, 8, Esplanade de la Manufacture | Issy-les-Moulineaux , 92130, représentée par William BERKMAN , pour une durée de 6 exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

La société Audexo, représentée par monsieur William Berkman a indiqué accepter les fonctions qui lui sont conférées et qu’elle n’est soumise à aucune interdiction ni incompatibilité de nature à l’empêcher d’exercer ses fonctions

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution – (nomination d’un nouveau commissaire au comptes suppléant)

L’Assemblée Générale, après avoir constaté l’expiration du mandat de mandat de M. Maïr Fereres, commissaire aux comptes suppléant, décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la société, Monsieur Romain AYACHE née le 21/03/1972, sis, 8 esplanade de la Manufacture, Issy-les-Moulineaux 92130, pour une durée de 6 exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

Monsieur Romain AYACHE a indiqué accepter les fonctions qui lui sont conférées et qu’il n’est soumis à aucune interdiction ni incompatibilité de nature à l’empêcher d’exercer ses fonctions

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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