AGO - 26/06/08 (ENTREPRENDRE)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
ENTREPRENDRE
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26/06/08 |
Au siège social
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Publiée le 23/05/08 |
7 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
1°/ Rapport de gestion du Conseil d’Administration relatif à l’exercice 2007 et rapport du Président sur le contrôle interne,
2°/ Rapport général et rapport sur le contrôle interne du Commissaire aux Comptes,
3°/ Examen et, s’il y a lieu, approbation des comptes de l’exercice 2007.
Quitus au Conseil d’Administration.
Affectation du résultat.
4°/ Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions relevant de l’article L 225-38 du Nouveau Code de Commerce et vote relatif auxdites conventions.
5°/ Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés du groupe au 31.12.2007.
6°/ Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés du groupe au 31.12.2007.
7°/ Examen et, s’il y a lieu, approbation des comptes consolidés au 31.12.2007.
8°/ Pouvoirs en vue des formalités,
9°/ Questions diverses.
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Modalités de participation
En application de l’article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à I’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société.
L’assemblée se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.
Pour assister ou se faire représenter à l’assemblée :
- les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte nominatif pur ou nominatif administré 5 jours au moins avant la date de l’assemblée ;
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
- donner procuration à leur conjoint ou à un autre actionnaire ;
- adresser une procuration à la Société sans indication de mandat ;
- voter par correspondance.
Les actionnaires qui souhaitent voter par correspondance peuvent demander par lettre recommandée avec avis de réception, devant parvenir au siège social 6 jours au moins avant la date de l’assemblée générale, que leur soit adressé un formulaire de cote par correspondance. Ce formulaire devra être renvoyé au siège social de telle sorte qu’il soit reçu par la Société au plus tard 3 jours avant la date de l’assemblée.
Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour de l’assemblée à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale donne acte au Conseil d’Administration :
- de ce qu’aucune question écrite ni projet de résolution n’a été déposé par les actionnaires.
- de ce qu’il a régulièrement observé le mode de convocation de ladite assemblée ainsi que le droit de communication des actionnaires tels qu’ils sont prévus par la loi et les statuts.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration, le rapport du Président sur le contrôle interne, le rapport général et sur le contrôle interne du Commissaire aux Comptes et pris connaissance des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2007, approuve, dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil d’Administration et les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2007.
L’assemblée générale approuve en conséquence tous les actes de gestion accomplis durant l’exercice 2007 et donne quitus au Conseil d’Administration en fonction durant ledit exercice.
En conséquence, l’exercice 2007 se solde par un bénéfice de 31.028 Euros.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide que le bénéfice de l’exercice 2007, soit 31.028 euros, sera affecté comme suit :
- 5%, soit 1.551 euros
à la réserve légale
- le solde, soit 29.477 euros
au compte « autres réserves »
———————————
Total 31.028 euros
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale prend acte que, conformément à l’article 47 de la loi du 12 Juillet 1985, le Conseil d’Administration l’a informé qu’il n’y a eu aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale approuve en tant que de besoin les termes du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L 225-40 et L225-42 du Code de Commerce et les conventions qui y sont mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes consolidés du groupe, le rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes consolidés du groupe et pris connaissance des comptes consolidés du groupe au 31 décembre 2007, approuve, dans toutes leurs parties, le rapport du Conseil d’Administration et les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2007 qui se soldent par un bénéfice de 1.218.932 Euros.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SEPTIEME RESOLUTION
L’assemblée donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.