Première résolution – L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels, à savoir, le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2007 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 quitus de leur gestion aux administrateurs.

Deuxième résolution – L’assemblée générale approuve la proposition du conseil d’administration et décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à (427.891) euros au compte « Report à Nouveau ».

Conformément à la loi, l’assemblée générale constate qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution – L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, en approuve les termes et les conventions qui y sont relatées.

Quatrième résolution – L’assemblée générale, prenant acte de la démission de Monsieur Marc Eisenberg en qualité d’administrateur nomme en qualité d’administrateur de la Société pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à tenir dans l’année 2009 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 208 Monsieur Fabien Waechter, demeurant 10 cité Leroy – 75020 Paris.

Cinquième résolution – L’assemblée générale nomme en qualité d’administrateurs pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2014 pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013 :

Monsieur Fabien Girard demeurant 28, rue Sainte Victoire – 78000 Versailles
Madame Myriam Chouraqui demeurant 83, rue Pierre Demours – 75017 Paris

Sixième résolution – L’assemblée générale ratifie expressément la décision prise par le conseil d’administration dans sa séance du 26 octobre 2007 de transférer le siège social 11, rue des petites écuries – 75010 Paris.

Septième résolution – L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration sur le futur projet de transformation de la Société en société par actions simplifiée, accepte ce projet.

Huitième résolution – L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.