Première résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2007 lesquels font apparaître une perte de -102 837 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts, qui s’élèvent à 3 055 euros ainsi que l’impôt correspondant ressortant à 1 018 euros.

Deuxième résolution — L’Assemblée Générale décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à -102 837 euros de la manière suivante :

Origine :



Résultat de l’exercice

-102 837 €

Report à nouveau antérieur

8 229 542 €

Affectation du solde négatif :



Au compte de report à nouveau
8 126 705 €


Totaux
8 126 705 €
8 126 705 €

Rappel des dividendes distribués. — L’Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice
Revenus éligibles à la réfaction
Revenus non éligibles à la réfaction


Dividendes
Autres revenus distribués


31 décembre 2006
482 325



31 décembre 2005
100 000



31 décembre 2004
100 000
0
0

Troisième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés dudit exercice, approuve lesdits comptes au 31 décembre 2007 ainsi que les opérations transmises dans ceux-ci ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe.

Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport ainsi que ceux des conventions y mentionnées.

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 3 janvier 2008, aux fonctions d’administrateur de :

— Monsieur Michel BOULANGER, demeurant 23, rue Jacques Prévert à NOISEAU (94880) en remplacement de Monsieur Philippe DARSES, en raison de la démission de ce dernier.

En conséquence :

— Monsieur Michel BOULANGER exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2013 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Sixième résolution . — L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 3 janvier 2008, aux fonctions d’administrateur de :

— Monsieur Philippe RULLEAU, demeurant 361/363, rue Lecourbe à Paris (75015), en remplacement de Monsieur Alain SALABERRY, en raison de la démission de ce dernier.

En conséquence :

— Monsieur Philippe RULLEAU exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2013 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Septième résolution . — L’Assemblée Générale ratifie la nomination, faite à titre provisoire par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 3 janvier 2008, aux fonctions d’administrateur de :

— Monsieur Nils Arne ALMERFORS, demeurant HOGVAGEN4 S 141 31 HUDDI HUDDINGE (Suède), en remplacement de Monsieur Jean-Louis TEZNER, en raison de la démission de ce dernier.

En conséquence :

— Monsieur Nils Arne ALMERFORS exercera ses fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2012 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Huitième résolution . — L’Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide d’adopter comme nouvelle dénomination sociale, à compter de ce jour :

FLIR SYSTEMS ADVANCED THERMAL SOLUTIONS SA

Et comme sigle: FLIR SYSTEMS ATS SA.

En conséquence, l’article 2 des statuts a été modifié comme suit :

« Article 2 « Dénomination » : La société est dénommée FLIR SYSTEMS ADVANCED THERMAL SOLUTIONS SA».

Elle a pour sigle : FLIR SYSTEMS ATS SA.

(Le reste de l’article est inchangé.)

Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités légales.