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AGO - 30/06/08 (NEXO)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire NEXO S.A.
30/06/08 Lieu
Publiée le 26/05/08 8 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 2.130.920 euros.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes et résumées dans ces rapports. L’Assemblée Générale constate également que les capitaux propres de la Société ressortent à 13.324.117 euros pour un capital social de 1.028.929 euros au 31 décembre 2007. En application des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l’Assemblée Générale approuve le montant des charges et dépenses non déductibles fiscalement visés à l’article 39.4 dudit Code engagées au cours de l’exercice écoulé, dont le montant global s’élève à 29.730 euros et qui ont donné lieu au paiement de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 9.910 euros. L’Assemblée Générale donne en conséquence quitus au Président du Conseil d’administration, au Directeur Général, au Directeur Général Délégué, aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes de la Société de l’exécution de leur mandat pour l’exercice clos le 31 décembre 2007.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d’administration sur les options d’achat et de souscription d’actions établi conformément à l’article L. 225-184 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du tableau reflétant les délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l’Assemblée Générale des actionnaires au Conseil d’administration de la Société en matière d’augmentations de capital, en application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2 du Code de commerce, approuve les termes dudit tableau.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié de la Société ou de certaines catégories d’entre eux établi conformément à l’article L. 225-197-4 du Code de commerce, approuve les termes dudit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution. — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par l’article L. 225-38 du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve successivement, dans les conditions de l’article L.225-40 dudit Code, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 2.130.920 euros comme suit :

- Bénéfice net de l’exercice
2.130.920,00 €

- Dotation au compte « Réserve légale »
848,00 €

- Dotation au compte « Autres réserves »
2.130.072,00 €

L’Assemblée Générale reconnaît, en outre, conformément à l’article 234 bis du Code général des impôts, que les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices
Dividendes nets
Avoirs fiscaux
Revenu réel

31 décembre 2004
0,69 € *



31 décembre 2005
0,4579 € *



31 décembre 2006
1,22 € *

  • pour certains contribuables, le dividende était éligible à l’abattement de 50% prévu par l’article 158-3 du Code général des impôts.
  • pour certains contribuables, le dividende était éligible à l’abattement de 40% prévu par l’article 158-3 du Code général des impôts.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007 établis conformément aux dispositions des articles L. 233-20 et suivants du Code de commerce, faisant ressortir un bénéfice net de l’ensemble consolidé de 1.941.310 euros.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution. — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’effectuer toutes formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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