AGM - 10/06/16 (METALLIANCE)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Mixte | METALLIANCE |
10/06/16 | Au siège social |
Publiée le 02/05/16 | 5 résolutions |
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Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2015, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte de 116 228,03 €.
Elle approuve toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence quitus au Conseil d’Administration, pour sa gestion au cours de l’exercice écoulé.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve successivement dans les conditions de l’article L.225-40 dudit Code, chacune des conventions mentionnées audit rapport.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution
L’assemblée générale décide d’imputer la perte de l’exercice 2015, à savoir 116 228,03 €, sur le compte « autres réserves », lequel fera apparaître ensuite un solde de 3 026 389,27 €.
Puis, l’assemblée générale reconnaît qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Quatrième résolution
Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes relatif à la suppression du droit préférentiel de souscription, l’assemblée générale, en application des dispositions de l’article L.225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce, et constatant que le capital social est entièrement libéré, autorise le Conseil d’Administration à procéder en une ou plusieurs fois, dans les conditions prévues aux articles L.3332-18 et suivants du Code du Travail, à une augmentation du capital social, en numéraire, réservée aux salariés, dans la limite d’un montant égal à 3 % du capital social.
La présente autorisation est consentie pour une durée de deux ans à compter de ce jour.
L’assemblée générale décide de supprimer en conséquence le droit préférentiel de souscription attribué aux associés par l’article
L.225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription des actions nouvelles aux salariés de la société.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Cinquième résolution
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration afin de réaliser dans la limite du plafond d’augmentation de capital qu’elle a déterminé, l’émission d’actions nouvelles réservées aux salariés, mettre en œuvre la présente autorisation et notamment pour informer les salariés de la société, fixer le prix de souscription ainsi que les délais accordés aux salariés pour l’exercice de leur droit, procéder à la création du Plan d’Epargne Entreprise, clore par anticipation la souscription dès que toutes les actions auront été souscrites, recueillir les souscriptions, recevoir les versements de libération, effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l’augmentation de capital.
Le Conseil d’Administration est autorisé à modifier corrélativement les statuts de la société.