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AGO - 31/10/08 (CANEO)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire CANEO
31/10/08 Au siège social
Publiée le 12/09/08 6 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Directoire, du Conseil de surveillance et du commissaire aux comptes, approuve les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008, tels qu’ils lui sont présentés, avec toutes les opérations qu’ils traduisent ou qui sont mentionnées dans ces rapports et desquels il résulte une perte de 2 615 528 €.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Conventions réglementées). — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce, approuve les conventions mentionnées dans ce rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Affectation du résultat). — L’assemblée générale, sur la proposition du Directoire et prenant acte de l’adoption des résolutions qui précèdent, décide de reporter à nouveau la perte de l’exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (Nomination d’un nouvel membre du conseil de surveillance en adjonction). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du Directoire, nomme :

— Monsieur Thomas Dicker, demeurant 73, St James’s Street, Londres, SW1 A1PH (Grande Bretagne) ;

en qualité de membre du Conseil de surveillance en adjonction à ceux en exercice, et pour une durée de six années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant se clore le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution (Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire en remplacement). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du Directoire et sur la proposition du Conseil de surveillance, nomme :

KPMG SA, domiciliée à Chambery (73000), 574, rue Chantabord, représentée par Monsieur Pierre Bogey ;

en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement du Cabinet JANUS BONAZ ET ASSOCIES, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir sur le mandat de ce dernier conformément aux dispositions de l’article L. 823-3, alinéa 2 du Code de commerce, soit pour une durée qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant se clore le 31 décembre 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution (Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant en remplacement). — L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du Directoire et sur la proposition du Conseil de surveillance, nomme :

— Mademoiselle Joëlle Canovas, domiciliée à Bourgoin-Jallieu (38300), 7 bis, rue du Mollard,

en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de Monsieur Claude Janus, démissionnaire, et ce pour la durée restant à courir sur le mandat de ce dernier conformément aux dispositions de l’article L. 823-3, alinéa 2 du Code de commerce, soit pour une durée qui expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice devant se clore le 31 décembre 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24
  • COMPAGNIE DU MONT-BLANC : AGM, le 22/11/24

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