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AGO - 02/06/17 (GPE PAROT (AU...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire GROUPE PAROT
02/06/17 Lieu
Publiée le 26/04/17 7 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIÈRE RÉSOLUTION : Approbation des comptes annuels

L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et de ses annexes, du rapport du Président du Conseil d’administration (article L.225-37 du Code de commerce) et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée générale donne aux membres du Conseil d’administration quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L’assemblée générale approuve également les dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées-à l’article 39,4 du Code général des impôts qui s’élèvent à 40 260 € et prend acte que la Société a réduit son déficit reportable à due concurrence.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIÈME RÉSOLUTION : Affectation du résultat de l’exercice

L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à 235.387 euros de la manière suivante :

Perte de l’exercice 235 387 euros

En totalité au débit du compte « Report à Nouveau ».

Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2015 : 400 000 euros, soit 1,32 euro par action :

- dividendes éligibles à l’abattement de 40 % : 11,88 euros ;
- dividendes non éligibles à l’abattement de 40 % : 399 988,12 euros euros.

Exercice clos le 31 décembre 2014 : 520 000 euros, soit 1,72 euro par action :

- dividendes éligibles à l’abattement de 40 % : 33 315,25 euros ;
- dividendes non éligibles à l’abattement de 40 % : 486 684,25 euros.

Exercice clos le 31 décembre 2013 : 200 000 euros, soit 0,70 euro par action :

- dividendes éligibles à l’abattement de 40 % : 199 999,00 euros ;
- dividendes non éligibles à l’abattement de 40 % : 1 euro.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIÈME RÉSOLUTION : Approbation des comptes consolidés

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux comptes, sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe.

Elle approuve le résultat net du groupe qui s’élève à 180 923,08 euros.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIÈME RÉSOLUTION : Approbation des conventions réglementées

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport aux conditions de quorum et de majorité requises, approuve les nouvelles conventions qui ont été conclues au cours de l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIÈME RÉSOLUTION : Fixation des jetons de présence

L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de fixer le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017, à une somme brute de 10 000 euros.

Le Conseil d’Administration procédera à la répartition de cette somme entre les administrateurs.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIÈME RÉSOLUTION : Remplacement d’un co-commissaire aux comptes titulaire

L’assemblée générale prenant acte de l’expiration du mandat de co-commissaire aux comptes titulaire de Monsieur Serge FERRIERE décide de ne pas renouveler son mandat et nomme en qualité de co-commissaire aux compte titulaire pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 :

Le cabinet BECOUZE CROWE HOWARTH
Représenté par Fabien Brovedani
Domicilié 45, rue Boissière – 75116 PARIS

L’assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat de Madame Francine LACOMBE, commissaire aux comptes suppléant, et de ne pas procéder à son remplacement conformément aux dispositions de l’article L.823-1 du Code de commerce.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SEPTIÈME RÉSOLUTION : Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal à l’effet de procéder aux formalités requises en conséquence des résolutions précédentes.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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