Publicité

AGM - 21/02/18 (SILC)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte SILC
21/02/18 Au siège social
Publiée le 09/02/18 6 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première Résolution (conditions de majorité ordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’exercice clos le 30 Septembre 2017, et celle du rapport du Commissaire aux comptes, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par une perte nette comptable de – 365 836 Euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième Résolution (conditions de majorité ordinaire)

L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter en totalité la perte nette comptable de l’exercice considéré au compte « Report à nouveau ».

Elle prend acte en outre de ce qu’au titre des trois exercices précédents, aucun dividende n’a été distribué.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième Résolution (conditions de majorité ordinaire)

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, approuve successivement dans les conditions de l’article L. 225-40 dudit code, chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième Résolution (conditions de majorité ordinaire)

L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Volodia MAURY-LARIBIERE vient à expiration ce jour, renouvelle ledit mandat pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2024 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Cinquième Résolution (conditions de majorité extraordinaire)

L’Assemblée Générale décide de modifier la limite d’âge pour l’exercice des fonctions d’administrateur, de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général, telle qu’elle est fixée dans les statuts, et de la porter de 75 ans à 80 ans.

En conséquence, elle décide de modifier comme suit les articles 15 -2, 17 et 20 – II – 1 des statuts :

« Article 1 – FORMATION
Le dernier alinéa est remplacé par :
- dont la limite d’âge des dirigeants, fixée initialement à 70 ans, a été portée aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Mixte en date du 24 Mars 2009 et d’une délibération de l’Assemblée Générale Mixte en date du 29 Mars 2013, à 75 ans, puis à 80 ans aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Mixte en date du 21 Février 2018, (le reste de l’article sans changement). »

« Article 15 – CONSEIL D’ADMINISTRATION

2. Limite d’âge – Durée des fonctions

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de quatre-vingts ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet âge. Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de quatre-vingts ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d’administration. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire.

(le reste de l’article sans changement). »

« Article 17 – BUREAU DU CONSEIL

(le premier alinéa sans changement).

Il ne doit pas être âgé de plus de quatre-vingts ans. S’il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.

(le reste de l’article sans changement). »

« Article 20 – DIRECTION GENERALE

II – Directeur Général

1. Nomination – Révocation

(les deux premiers paragraphes sans changement).

Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général doit être âgé de moins de quatre-vingts ans. Lorsqu’en cours de fonctions, cette limite d’âge aura été atteinte, le Directeur Général sera réputé démissionnaire d’office et il sera procédé à la désignation d’un nouveau Directeur Général.

(le reste de l’article sans changement). »

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Sixième Résolution (conditions de majorité extraordinaire)

L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes, à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, dépôt et autres qu’il appartiendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • Point recommandation des analystes: Société Générale, Deezer, STMicroelectronics, BNP Paribas (1/11/2024)
    En savoir plus
  • MBWS : Cap haussier maintenu, avis positif (1/11/2024)
    En savoir plus
  • CAC 40 : L’indice parisien a ouvert la séance en hausse de +0.19% (1/11/2024)
    En savoir plus
  • CAC 40 : Le marché tourne la page d'octobre avec fébrilité (1/11/2024)
    En savoir plus
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

  • Toutes les convocations