AGO - 01/06/18 (PARFEX)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
PARFEX
|
01/06/18 |
Au siège social
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Publiée le 27/04/18 |
8 résolutions |
Liens externes:
Avis de convocation
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Ordre du jour
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice 2017, et rapport du Président sur le fonctionnement
du Conseil d’Administration et le contrôle interne,
-Rapport général des Commissaires aux comptes, sur l’activité de la société au cours de l’exercice social clos le 31
décembre 2017 et examen
- Approbation des rapports de gestion, comptes et bilan clos le 31 décembre 2017
- Affectation des résultats
- Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de
Commerce
- Approbation des conventions précitées
- Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes
- Renouvellement de mandat d’Administrateurs
- Démission d’un Administrateur
- Questions diverses
- Pouvoir en vue des formalités
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Modalités de participation
Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée.
Toutefois, seront seuls admis à y assister, à s’y faire représenter ou à voter par correspondance, les actionnaires qui
auront au préalable justifié de cette qualité, par l’inscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré
cinq jours au moins avant la date de l’assemblée ;
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules
suivantes :
- Donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;
- Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;
- Voter par correspondance.
Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la
demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège social, au plus tard six jours avant la
date de la réunion.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus
dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social.
Les formulaires de vote, dûment remplis, devront parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de
l’assemblée.
Les demandes d’inscriptions de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions
légales, devront être adressées au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de
dix jours à compter de la présente insertion.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION. – L’Assemblée générale des Actionnaires, donne acte au Conseil d’Administration de ce
que les dispositions légales et statutaires concernant la convocation de l’assemblée et la communication des
comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, la mise à la disposition des actionnaires, pendant les
quinze jours qui ont précédé l’assemblée, de l’inventaire soumis à son approbation.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION. – L’Assemblée générale des Actionnaires, après avoir entendu la présentation du rapport
de gestion, du rapport du Président et pris connaissance approfondie du rapport général des Commissaires aux
Comptes, des comptes annuels, Bilan, Compte de Résultat, et annexe décide d’approuver dans toutes les parties et
sans réserve, le rapport de gestion et les comptes annuels clos le 31 DECEMBRE 2017, tels qu’ils lui sont
présentés, lesquels se soldent par un BENEFICE DE + 1.460.791 €
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION. – L’Assemblée générale des Actionnaires approuve l’affectation du résultat telle qu’elle
lui est proposée par le Conseil d’Administration et décide en conséquence ce qui suit :
- A la réserve légale la somme de : 3.000 €
- Distribution de dividendes aux actionnaires : soit une somme totale de 510.000 €.
La mise en paiement s’effectuera au plus tard le 30/11/2018.
- Le solde, soit la somme de 947.791 € au poste « report à nouveau ».
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION. – L’Assemblée générale des Actionnaires après avoir pris connaissance du rapport
spécial des commissaires aux comptes portant sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du
Nouveau Code de Commerce, approuve les conventions relevant dudit article qui y sont mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION. – En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Assemblée générale des
Actionnaires approuve les actes de gestion accomplis par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice écoulé,
dont le compte rendu et le contrôle ont été effectués et donne quitus de leur mandat pour ledit exercice aux
administrateurs ainsi qu’aux commissaires aux comptes.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION. – L’Assemblée générale des actionnaires constatant que les mandats d’Administrateurs de
Monsieur Didier SABAS, et de Madame Emilie SABAS viennent à expiration décide en conséquence de reconduire
uniquement le mandat de Madame Emilie SABAS pour une nouvelle durée de six exercices, soit jusqu’au jour de
l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Et suite à la décision de Monsieur Didier SABAS de ne pas demander le renouvellement de son mandat, l’assemblée
générale des actionnaires décide de ne pas procéder à la désignation d’un nouvel d’administrateur en remplacement
du poste vacant.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SEPTIEME RESOLUTION.- L’assemblée générale des Actionnaires suite à la décision de Monsieur Thierry BLANC
de démissionner de ses fonctions d’Administrateur, lui en donne acte, et décide de ne pas procéder à la désignation
d’un nouvel d’administrateur en remplacement du poste vacant.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
HUITTIEME RESOLUTION. – L’assemblée générale des Actionnaires donne tous pouvoirs au Président, où au
mandataire de son choix, aux fins d’accomplissement des formalités de dépôt prévues par la loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.