PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir :
- entendu la présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de la
société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017,
- entendu lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux
annuels, et sur les conventions règlementées
- pris connaissance des comptes annuels de la société OBER,
Approuve :
- les comptes annuels sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe
arrêtés au 31 décembre 2017 tels qu’ils lui sont présentés et qui se soldent par un
bénéfice de 1 197 781 euros,
- les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale approuve le montant des dépenses non déductibles fiscalement
relevant de l’article 39-4 du CGI, et qui s’élèvent à 37 603,6 euros.
En conséquence, elle donne, pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, quitus à l’ensemble
des membres du Conseil d’Administration de l’exécution de leur mandat.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe, du
bilan, du compte de résultat, de l’annexe et du rapport du Commissaire aux Comptes,
approuve les comptes consolidés, tels qu’ils lui ont été présentés, et qui font apparaître un
bénéfice net consolidé de 947 093 €.

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide
d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 1 249 488 euros de la manière suivante :
Bénéfice de l’exercice : ………………………………………….. 1 197 781 euros
Au compte de report à nouveau …………………………… 188 650 euros
Ce qui porte ce compte à 9 893 913. euros
A titre de dividendes …………………………………………… 1 009 131 euros
Soit 0,7 euro par action.
Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre
des trois exercices précédents ont été les suivants :
- Exercice clos le 31 décembre 2016: 1.009.131,50 euros, soit 0,70 euro par titre,
- Exercice clos le 31 décembre 2015 : 1.009.131,50 euros, soit 0,70 euro par titre,
- Exercice clos le 31 décembre 2014: 0 euro,

QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et statuant sur
ce rapport, prend acte du fait qu’aucune convention nouvelle n’a été conclue au cours de
l’exercice écoulé.
Puis l’Assemblée Générale approuve la poursuite des conventions suivantes conclues et
autorisées au cours d’exercices antérieurs.
-Convention de compte courant, signée avec la société OBER Finances le 23 décembre 2004.
Cette convention ne prévoyait pas de rémunération. Ce dernier point a été modifié au moyen
d’une nouvelle convention signée le 4 septembre 2006. La convention prévoit une
rémunération de 4 % par an. Au 31.12.2017 Ober doit 168 733 € à Ober Finances. Le montant
des intérêts facturés sur l’exercice clos le 31 décembre 2017 par Ober Finances à Ober au
titre de cette convention s’élève à 4 733 € HT.
Personnes concernées : Monsieur Etienne de la Thébeaudière, Président de
la SAS Ober Finances
Motif de la convention : Cette convention a été conclue afin de permettre à Ober de financer
son activité.
-Une convention de compte courant d’Ober à Stramiflex signée le 11 mai 2010.
Cette convention a été autorisée par le Conseil d’Administration d’Ober le 1er avril 2010.
La convention prévoit une rémunération annuelle Euribor +1,9
(encours au 31.12.2017: 1 800 000 €). Le montant des intérêts perçus sur l’exercice clos le 31
décembre 2017 par Ober au titre de cette convention s’élève à 23 915 € HT
Personnes concernées : Monsieur Etienne de la Thébeaudière, Président de la SA Stramiflex
Motif de la convention : Cette convention a été conclue afin de permettre à Stramiflex de
financer son BFR.
-Convention de compte courant entre Ober et sa filiale Oberflex Tunis (CA du 9 juin 2011).
Les sommes portées aux comptes courant sont rémunérées au taux annuel de 4%. Au
31.12.2017 Oberflex Tunis devait 141 314 € à Ober.
Personnes concernées : Monsieur Etienne de la Thébeaudière, Co-Gérant de
la SARL Oberflex
Motif de la convention : Cette convention a été conclue afin de permettre à Oberflex de
financer son activité.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de fixer à 40.000 euros le montant des jetons de présence
alloués aux membres du Conseil d’Administration pour l’exercice 2018.

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de renouveler, pour une durée de 18 mois à compter de la date
de ce jour, l’autorisation donnée au Conseil d’Administration, conformément aux dispositions
de l’article L 225-209-1 du Code de Commerce, d’acheter un nombre d’actions représentant
jusqu’à 10% du capital de la société, aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société
dans les conditions suivantes :
- Part maximale du capital pouvant faire l’objet du rachat :
10% du capital, soit 144.161 sur les 1.441.615 actions composant le capital.
Dès lors que ces actions seront rachetées par l’intermédiaire d’un prestataire de services
financiers d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité dans les conditions définies
par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, le nombre d’actions prises en
compte pour le calcul de cette limité de 10% correspondra au nombre d’actions achetées,
déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation.
- Prix d’achat maximum par action : 30 euros
- Prix d’achat minimum : 0,01 euro
Conformément aux dispositions de l’article L 225-209-1 du Code de Commerce, l’acquisition,
la cession ou le transfert de ces actions pourra être effectué par tous moyens.
L’assemblée générale décide également, en outre, pour autant que la réglementation relative
au rachat par la société d’actions propres vienne à évoluer et à le permettre, d’autoriser la
poursuite par ce programme de rachat d’actions d’autres objectifs, à savoir :
- Assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et autres formes
d’allocation d’actions à de salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les
conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au titre de la
participation aux résultats de l’entreprise, au titre d’un plan d’épargne d’entreprise
ou par attribution gratuite d’actions ;
- Procéder à la remise en paiement ou en échange de ces actions, notamment dans le
cadre d’opérations de croissance externe ;
- Procéder à l’annulation d’actions par voie de réduction de capital, pour autant
qu’une Assemblée Générale Extraordinaire autorise spécifiquement une telle
réduction de capital ;
- Et plus généralement mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être
admise par l’Autorité des Marchés Financiers
L’Assemblée Générale confère au Conseil d’Administration, avec faculté de subdéléguer dans
les conditions légales et réglementaires, et notamment par la conclusion d’un contrat de
liquidité avec tout prestataire de services agissant de manière indépendante, conformément à
la charte de déontologie de l’AMAFI reconnue par L’Autorité des Marchés Financiers, tous
pouvoirs à l’effet :
- d’établir toute note d’information éventuellement nécessaire, et d’effectuer toutes
déclarations et formalités auprès des autorités du marché ;
- de passer tous ordres de bourse ou conclure tous accords à cet effet ;
- de remplir toutes formalités et, de manière générale, faire tout ce que nécessaire.
Cette nouvelle autorisation se substitue à celle donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire
du 21 juin 2017, dans sa septième résolution.

SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent
procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.