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AGO - 28/06/18 (METALLIANCE)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire METALLIANCE
28/06/18 Au siège social
Publiée le 21/05/18 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’administration (rapport de gestion et rapport sur le
gouvernement d’entreprise) et du rapport du Commissaire aux comptes, sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve tels
qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net comptable de 750 487,85 €.
Elle approuve toutes les mesures et opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle donne en conséquence quitus au Conseil d’Administration, pour sa gestion au cours de l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l’article
L 225-38 du Code de Commerce, approuve successivement dans les conditions de l’article L 225-40 dudit Code, chacune des conventions
préalablement autorisées mentionnées audit rapport.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2017, à savoir 750 487,85 €, ainsi qu’il suit :
Bénéfice ………………………………………………………………………………………………………………………………………750 487,85 €
- à la réserve légale ……………………………………………………………………………………………………………………….. 37 525,00 €
- au compte « autres réserves », le solde……………………………………………………………………………………………712 962,85 €
Puis, l’assemblée générale reconnaît qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale constate que les mandats d’administrateur de Messieurs Jean-Claude COTHENET, Jean-Paul MEUNIER,
Jean BLETTON et de la SAS BURACCO arrivent à expiration ce jour.
Puis, l’assemblée générale renouvelle les mandats d’administrateur de Messieurs Jean-Claude COTHENET, Jean-Paul
MEUNIER, Jean BLETTON et de la SAS BURACCO pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de la réunion de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2023.
Messieurs Jean-Claude COTHENET, Jean-Paul MEUNIER, Jean BLETTON et la SAS BURACCO ont fait savoir par avance
qu’ils accepteraient le renouvellement de leur mandat d’administrateur et qu’ils n’exerçaient, ainsi que le représentant permanent
de la SAS BURACCO, toujours aucune fonction et n’étaient frappés d’aucune mesure susceptible de leur interdire l’exercice de
leur mandat respectif.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale constate que les mandats de la SAS KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE, Commissaire aux
comptes titulaire et de la SAS SOCIETE D’AUDIT EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL, Commissaire aux comptes
suppléant, arrivent à expiration ce jour.
Puis l’assemblée générale :
- décide de nommer la société KPMG SA ayant siège 2, Avenue Gambetta – Tour Eqho à 92066 PARIS LA DEFENSE, en qualité
de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire, pour une durée de six exercices qui prendra fin à l’issue de la réunion de
l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2023 ;
- et de ne plus nommer de Commissaire aux comptes suppléant, et ce, en application de l’article L 823-1 du Code de Commerce.
La société KPMG SA a fait savoir par avance à la société, qu’elle accepterait le mandat de Commissaire aux comptes titulaire.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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