AGO - 19/10/18 (IMMOB.HOTELIE...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | L’IMMOBILIERE HOTELIERE |
| 19/10/18 | Au siège social |
| Publiée le 25/05/18 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
Par ordonnance en date du 21 juin 2018, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a
prorogé jusqu’au 31 octobre 2018 la date de tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle
ayant à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION (Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice 2017)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil
d’administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que du rapport sur les comptes
annuels des Commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mandat de vérification et de
contrôle qui leur a été confié, approuve le rapport du Conseil d’administration ainsi que les
comptes annuels de cet exercice, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations
qu’ils traduisent.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de
leur mandat pour ledit exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION (Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice 2017)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport des Commissaires
aux comptes sur les comptes consolidés du 31 décembre 2017 ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes ou résumées dans le rapport sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de
gestion, approuve les comptes consolidés de cet exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice)
L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à (2.103.788,39) € au
compte « Report à nouveau».
L’assemblée prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers
exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION (Conventions visées à l’article L 225-38 du Code de commerce)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux
comptes relevant de l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce approuve les
conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION (Fixation des jetons de présence)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration,
décide de ne pas allouer de jetons de présence au Conseil d’administration.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou
d’un extrait de ses délibérations à l’effet d’accomplir toutes formalités prévues par la loi et la
réglementation en vigueur.