Publicité

AGO - 30/11/18 (SELCODIS)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire SELCODIS SA
30/11/18 Lieu
Publiée le 26/10/18 9 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION : Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017
L’assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directoire, du rapport du Conseil de
Surveillance et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels
comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils ont été
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, lesquelles font apparaître
une perte nette comptable de 69.966 euros
En conséquence, l’assemblée générale donne aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de Surveillance
quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice 2017.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION : Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017
L’assemblée générale sur proposition du Directoire décide d’affecter la perte de l’exercice d’un montant de 69.966 euros,
en totalité au poste report à nouveau. L’assemblée générale prend acte qu’il lui a été rappelé qu’aucun dividende n’a été
distribué au cours des trois derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIEME RESOLUTION : Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017
L’assemblée générale connaissance prise du rapport de gestion du Directoire et du rapport des commissaires aux comptes,
approuve les comptes consolidés clos le 31 décembre 2017, comprenant le compte de résultat, le bilan et ses annexes,
tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION : Approbation des conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes établi en
application de l’article L 225-86 du Code de commerce, constate que ceux-ci n’ont été avisés d’aucune convention nouvelle
autorisée par le Conseil de Surveillance au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et entrant dans le champ
d’application des dispositions dudit article.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RESOLUTION : Ratification de la nomination d’un membre du conseil de surveillance
L’assemblée générale ratifie la nomination par cooptation de Madame Natasha SELCE, en qualité de membre du conseil
de surveillance décidée par le conseil de surveillance du 28 avril 2017, et ce en application de l’article 225-24 du Code de
commerce.
Madame Natasha SELCE exercera lesdites fonctions jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à ce
jour date de la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SIXIEME RESOLUTION : Arrivée à expiration du mandat de Madame Natasha SELCE
L’assemblée générale, constatant que le mandat de membre du conseil de surveillance de Madame Natasha SELCE arrive
à expiration ce jour, décide de renouveler ledit mandat pour une période de six années, laquelle expirera à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

SEPTIEME RESOLUTION : Arrivée à expiration du mandat de Monsieur Lucien SELCE
L’assemblée générale, constatant que le mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Lucien SELCE arrive
à expiration ce jour, décide de renouveler ledit mandat pour une période de six années, laquelle expirera à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

HUITIEME RESOLUTION : Arrivée à expiration du mandat de Monsieur François-Louis VUITTON
L’assemblée générale, constatant que le mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur François-Louis
VUITTON arrive à expiration ce jour, renouveler ledit mandat pour une période de six années, laquelle expirera à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

NEUVIEME RESOLUTION : Arrivée à expiration du mandat de Monsieur Bernard ROQUES
L’assemblée générale, constatant que le mandat de membre du conseil de surveillance de Monsieur Bernard ROQUES
arrive à expiration ce jour, décide renouveler ledit mandat pour une période de six années, laquelle expirera à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • Point recommandation des analystes: Société Générale, Deezer, STMicroelectronics, BNP Paribas (1/11/2024)
    En savoir plus
  • MBWS : Cap haussier maintenu, avis positif (1/11/2024)
    En savoir plus
  • CAC 40 : L’indice parisien a ouvert la séance en hausse de +0.19% (1/11/2024)
    En savoir plus
  • CAC 40 : Le marché tourne la page d'octobre avec fébrilité (1/11/2024)
    En savoir plus
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

  • Toutes les convocations