Publicité

AGM - 28/06/19 (MLD)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte MLD
28/06/19 Au siège social
Publiée le 22/05/19 6 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIÈRE RESOLUTION (Examen du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du
commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018/ Approbation des comptes
annuels et des éventuelles conventions/Quitus aux administrateurs et au Président directeur général). -
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance :
- du rapport du conseil d’administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice,
- du rapport du commissaire aux comptes,
approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2018 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’assemblée générale précise qu’il n’y a pas eu de dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général
des impôts soumises à approbation.
En conséquence, elle donne aux administrateurs et au président directeur général quitus entier et sans réserve
de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIÈME RESOLUTION (Affectation des résultats). – L’assemblée générale décide d’affecter la perte de
l’exercice clos le 31 décembre 2018, s’élevant à -28 808 €, en totalité au report à nouveau.
Rappel des dividendes antérieurement distribués
L’assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l’article 243 bis du Code général des impôts, rappelle
qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIÈME RESOLUTION (Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées
aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce). – L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture
du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du code de
commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions telles qu’elles qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

QUATRIEME RESOLUTION (Transfert de siège). – L’assemblée générale décide de transférer le siège social du
5 boulevard Napoléon 1er, 95290 L’ISLE-ADAM au 9 rue Anatole de la forge, 75017 PARIS à compter de ce jour.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier comme suit l’article 4 des statuts :
« ARTICLE 4 – Siège social :
La siège social est 9 rue Anatole de la forge, 75017 PARIS. »
Le reste de l’article demeure inchangé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

CINQUIEME RESOLUTION (Changement de dénomination). – L’assemblée générale décide de modifier la
dénomination de la société en adoptant la dénomination suivante : « MLD ».
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier comme suit l’article 3 des statuts :
« ARTICLE 3 – Dénomination :
La dénomination de la société est :
« MLD »
Le reste de l’article demeure inchangé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

SIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour formalités). – L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur
d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

  • Toutes les convocations