AGO - 27/11/19 (OLMIX)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | OLMIX |
27/11/19 | Au siège social |
Publiée le 23/10/19 | 8 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2018 – Quitus aux
administrateurs et aux Directeurs Généraux Délégués). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du
rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité et la situation de la Société au cours de l’exercice clos
le 31 décembre 2018 et sur les comptes dudit exercice, et des rapports des commissaires aux comptes sur
l’exécution de leur mission au cours de cet exercice, approuve lesdits rapports, les comptes sociaux de l’exercice
clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports, faisant ressortir une perte nette comptable de (1.205.706) euros.
En conséquence de cette approbation, l’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve aux
administrateurs et aux Directeurs Généraux Délégués pour l’exécution de leur mandat au cours dudit exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018). —
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise des termes du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité et la
situation du groupe au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et sur les comptes consolidés dudit exercice,
et des rapports des commissaires aux comptes sur lesdits comptes, approuve lesdits rapports, les comptes
consolidés, tels qu’ils ont été présentés, établis conformément aux dispositions des articles L.233-16 et suivants
du Code de commerce, faisant ressortir une perte consolidée de (1.134.530) euros.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise des termes du rapport du Conseil d’administration, constatant que le résultat de l’exercice
clos le 31 décembre 2018 s’élève à (1.205.706) euros, décide d’affecter ce résultat au compte “report à nouveau”,
lequel sera ainsi ramené de 3.597.477 euros à 2.391.771 euros.
L’assemblée générale constate qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois
derniers exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise des termes du rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux
comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve expressément ledit
rapport, en chacun de ses termes, et les conventions conclues le cas échéant et prend acte des conventions qui
se sont poursuivies au cours de l’exercice écoulé.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts). —
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du Conseil d’administration, en application de l’article 223
quater du Code général des impôts, prend acte du fait que la Société a encouru des dépenses et charges visées
à l’article 39-4 dudit code à hauteur de 19.695 euros et du montant de l’impôt en résultant, soit 5.515 euros.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution (Constatation de la démission de la société OUEST CONSEILS AUDIT en qualité de cocommissaire aux comptes titulaire de la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du
Conseil d’administration, prend acte de la démission de la société OUEST CONSEILS AUDIT de son mandat de
co-commissaire aux comptes titulaire de la Société avec effet au 26 juillet 2019.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution (Nomination de la société GRANT THORNTON en qualité de co-commissaire aux comptes
titulaire de la Société). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des termes du rapport du Conseil d’administration,
décide de nommer la société GRANT THORNTON en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire pour une
durée de six (6) exercices, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.
La société GRANT THORNTON a d’ores et déjà fait savoir qu’elle acceptait le mandat de commissaire aux
comptes titulaire qui lui serait confiée et qu’elle n’est frappée par aucune mesure ni disposition susceptible de lui
en interdire l’exercice au sein de la Société.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Huitième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un
original des présentes ou à LegalVision Pro à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt
auprès du Tribunal de Commerce de Vannes.