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AGO - 25/09/20 (MLD)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire MLD
25/09/20 Lieu
Publiée le 07/08/20 5 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIÈRE RESOLUTION
Examen du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019/ Approbation des
comptes annuels et des éventuelles conventions/Quitus aux administrateurs et au
Président directeur général
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance :
- du rapport du conseil d’administration sur l’activité et la situation de la société pendant
l’exercice,
- du rapport du commissaire aux comptes,
approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2019 tels qu’ils ont été
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces
rapports.
L’assemblée générale précise qu’il n’y a pas eu de dépenses et charges visées à l’article 39-
4 du Code général des impôts soumises à approbation.
En conséquence, elle donne aux administrateurs et au président directeur général quitus entier
et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIÈME RESOLUTION
Affectation des résultats
L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
s’élevant à -24 744 €, en totalité au report à nouveau.
Rappel des dividendes antérieurement distribués
L’assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l’article 243 bis du Code général
des impôts, rappelle qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois
exercices précédents.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIÈME RESOLUTION
Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux
articles L.225-38 et suivants du code de commerce
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux
comptes, sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du code de commerce, approuve
les conclusions dudit rapport et les conventions telles qu’elles qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIEME RESOLUTION
Démission d’un administrateur
L’assemblée générale, après lecture du rapport du conseil d’administration, prend acte de la
démission de Monsieur Emmanuel RIVIER en qualité d’administrateur, à compter de ce jour
et de son non-remplacement.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

CINQUIEME RESOLUTION
Pouvoir pour formalités
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent
procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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