AGO - 25/06/09 (LA FONCIERE V...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | LA FONCIERE VERTE |
25/06/09 | Au siège social |
Publiée le 20/05/09 | 7 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration (article L.225-37 du Code de commerce) et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2008 lesquels font apparaître une perte de -40 576,83€. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale, décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à -40 576,83 € de la manière suivante :
Au report à nouveau : -40 576,83 €
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution
L’Assemblée Générale décide de ne pas allouer de jetons de présence au Conseil d’administration.
L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution
L’Assemblée générale ratifie la décision prise par le Conseil d’administration du 9 avril 2009 de transférer le siège social de la société de : 119, rue de Paris – 92100 à : 18, rue Marbeuf – Paris 75008, et ce à compter du 1er avril 2009.
En conséquence l’article QUATRE des statuts en sera ainsi modifié.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution
L’Assemblée générale approuve la nomination aux fonctions de nouveau Commissaire aux comptes Titulaire de :
- SAREGE FIDETA., domicilié : Immeuble L’ Hypérion, Carrefour Jean Monnet, B.P 60123, 60201 COMPIEGNE CEDEX,
En remplacement de :
- KPMG AUDIT dont le représentant est M. Dominique GAGNARD, Commissaire aux comptes Titulaire, démissionnaire,
Et, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes Suppléant, de :
- M. Cédric PENCOLE, domicilié : Immeuble L’ Hypérion, Carrefour Jean Monnet, B.P 60123, 60201 Compiègne Cedex,
En remplacement de :
- SCP JC André et Autres, Commissaire aux comptes Suppléant, démissionnaire,
pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2010.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.