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AGO - 25/06/09 (LA FONCIERE V...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire LA FONCIERE VERTE
25/06/09 Au siège social
Publiée le 20/05/09 7 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration, du rapport du Président du Conseil d’administration (article L.225-37 du Code de commerce) et des rapports des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2008 lesquels font apparaître une perte de -40 576,83€. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale, décide d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à -40 576,83 € de la manière suivante :

Au report à nouveau : -40 576,83 €

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de ne pas allouer de jetons de présence au Conseil d’administration.

L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution

L’Assemblée générale ratifie la décision prise par le Conseil d’administration du 9 avril 2009 de transférer le siège social de la société de : 119, rue de Paris – 92100 à : 18, rue Marbeuf – Paris 75008, et ce à compter du 1er avril 2009.

En conséquence l’article QUATRE des statuts en sera ainsi modifié.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution

L’Assemblée générale approuve la nomination aux fonctions de nouveau Commissaire aux comptes Titulaire de :

- SAREGE FIDETA., domicilié : Immeuble L’ Hypérion, Carrefour Jean Monnet, B.P 60123, 60201 COMPIEGNE CEDEX,

En remplacement de :

- KPMG AUDIT dont le représentant est M. Dominique GAGNARD, Commissaire aux comptes Titulaire, démissionnaire,

Et, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes Suppléant, de :

- M. Cédric PENCOLE, domicilié : Immeuble L’ Hypérion, Carrefour Jean Monnet, B.P 60123, 60201 Compiègne Cedex,

En remplacement de :

- SCP JC André et Autres, Commissaire aux comptes Suppléant, démissionnaire,

pour la durée restant à courir des mandats de leurs prédécesseurs, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2010.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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