Ordre du jour

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration sur la marche de la société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010; lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels; approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010; quitus de gestion,

2. Affectation du résultat de l’exercice,

3. Lecture et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce,

4. Confirmation de l’annulation des actions gratuites attribuées par le conseil d’administration le 10 mai 2007,

5. Pouvoirs en vue des formalités.

Modalités de participation

Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix ou d’y voter par correspondance.

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, la participation à l’assemblée est subordonnée à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société soit dans les comptes des titres au porteur tenus par l’intermédiaire bancaire ou financier habilité.

Les propriétaires d’actions sous la forme au porteur devront justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres en faisant parvenir leur attestation de participation au siège social au plus tard le troisième jour ouvré précédant la tenue de l’assemblée à zéro heure.

Participation en personne à l’assemblée : tout actionnaire désirant assister à l’assemblée générale peut demander une carte d’admission de la manière suivante :

- pour l’actionnaire nominatif par demande par lettre adressée à BNP Paribas Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.

- pour l’actionnaire au porteur par demande adressée à l’intermédiaire habilité assurant la gestion de son compte titres qu’une carte d’admission lui soit adressée.

Tout actionnaire nominatif souhaitant voter par correspondance peut solliciter par lettre recommandée avec avis de réception un formulaire de procuration et de vote par correspondance, auprès de la société ou auprès de BNP Paribas Securities Services, CTS – Assemblées Générales, Les Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.

En outre tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée. L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à :

BNP Paribas Securities Services

Les Grands Moulins de Pantin

CTS – Assemblées Générales

9 rue du Débarcadère

93761 Pantin Cedex

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l’assemblée générale.

L’actionnaire ayant déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée générale.

Faculté de poser des questions écrites.

Tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites au conseil d’administration à compter de la publication du présent avis et jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée.

Ces questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse du siège social de Neotion à l’attention du Président du conseil d’administration et être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

Documents mis à la disposition des actionnaires.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents relatifs à la présente assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de Neotion à compter de la publication de l’avis de convocation ou quinze jours avant l’assemblée selon le document concerné.