AGM - 20/06/11 (MLD)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Mixte | MLD |
| 20/06/11 | Au siège social |
| Publiée le 13/05/11 | 10 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance :
— du rapport du conseil d’administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice,
— du rapport du commissaire aux comptes,
approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2010 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution . — L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2010, s’élevant à -192 339 euros, en report à nouveau.
L’assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l’article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu’il n’a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre du dernier exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L 225-38 du code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions telles qu’elles qui y sont mentionnées.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution . — L’assemblée générale décide de nommer, en qualité d’administrateur, Monsieur Olivier RIVET, né le 19 septembre 1966 à Paris 75017, demeurant 120 boulevard de Valmy 92700 Colombes, en remplacement de Monsieur Nicolas GOLDSTEIN, démissionnaire, pour la durée de mandat restant à courir de son prédécesseur.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration et constaté que le capital était entièrement libéré, décide de déléguer au Conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L 225-129-2 du Code de commerce, toutes compétences pour décider, en cas de necessité dans un délai maximum de 26 mois à compter de la présente assemblée et dans la limite d’un plafond maximum de 2 000 000 euros, d’une ou plusieurs augmentations du capital social, immédiate ou à terme, en numéraire ou par incorporation de réserves ou primes d’émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires :
— par création et émission, avec ou sans prime d’émission, d’actions ordinaires ;
— par majoration de la valeur nominale des actions ordinaires ou de préférence existantes ;
— par émission de valeurs mobilières composées, donnant droit à l’attribution de titres de capital de la Société ;
Dans ce cadre et sous ces limites, le Conseil d’administration disposera de tous les pouvoirs pour décider et réaliser la ou les augmentations de capital qui lui paraîtront opportunes et fixer notamment :
— les conditions d’émission des nouveaux titres de capital, immédiats ou à terme, à émettre, et en particulier le prix de souscription, le cas échéant ;
— constater la réalisation de ces augmentations de capital ;
— procéder aux modifications corrélatives des statuts.
Les actionnaires ne pourront souscrire qu’à titre irréductible. Le Conseil d’administration ne pourra pas limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies sauf le cas où le nombre des actions non souscrites représenterait moins de 3% de l’augmentation de capital.
Les actions non souscrites ne pourront pas être réparties en totalité ou en partie par le Conseil d’administration. Elles ne pourront pas être offertes au public.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Deuxième résolution . — L’assemblée générale extraordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration, décide en application des dispositions de l’article L 225-129-6 du Code de commerce, de réserver aux salariés de la Société, une augmentation du capital social en numéraire aux conditions prévues à l’article L 3332-18 du Code du travail.
En cas d’adoption de la présente résolution, l’assemblée générale décide :
— que le Conseil d’administration devra mettre en place un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L 3332-2 du Code du travail ;
— d’autoriser le Conseil d’administration, à procéder, dans un délai maximum de 5 ans à compter de ce jour, à une augmentation de capital d’un montant maximum de 40 000 euros qui sera réservée aux salariés adhérant audit plan et réalisée conformément aux dispositions de l’article L 3332-20, du Code du travail ;
En conséquence, cette autorisation entraîne la suppression au profit des salariés de la Société du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Troisième résolution . — Conformément aux dispositions de l’article L 225-129-2, alinéa 2 du Code de commerce, les délégations de compétence générale consenties sous les résolutions qui précèdent, privent d’effet, à compter de ce jour, toutes les délégations antérieures ayant le même objet.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Quatrième résolution . — Le Conseil d’administration est tenu de rendre compte à l’assemblée de l’utilisation qu’il aura fait des délégations consenties en établissant un rapport complémentaire au rapport général annuel sur la gestion de la Société, comportant les mentions requises par la réglementation en vigueur ainsi qu’un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité dont il dispose et l’utilisation qui en a été faite, joint au rapport de gestion ou annexé à celui-ci.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Cinquième résolution . — L’assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.