AGM - 04/11/11 (SCHOBRUNN PA...)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Mixte | SCHOBRUNN PARIS |
04/11/11 | Au siège social |
Publiée le 19/09/11 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de convocation
Correctif
Résolutions
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
PREMIERE RESOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clos le 21 décembre 2010, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Conseil d’Administration et les comptes de l’exercice tels qu’ils sont présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 51.361 euros.
Elle approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Conseil au cours de l’exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait.
L’Assemblée Générale donne quitus de leur mandat pour cet exercice aux Membres du Conseil d’Administration.
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
DEUXIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale constate qu’aux termes du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, celui-ci a été avisé d’une nouvelle convention autorisée par le Conseil et entrant dans le champ d’application de l’article L.225-38 du Code de commerce et sur les conventions devant être ratifiées par l’Assemblée Générale conformément aux dispositions de l’article L.225-42 du Code de commerce, approuve et ratifie les conditions d’exécution des conventions susvisées.
Elle approuve les conditions d’exécution des conventions antérieurement autorisées.
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
TROISIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale, décide d’affecter le résultat soit une perte de 51.361 euros en totalité au poste « report à nouveau ».
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
QUATRIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration, décide de modifier l’objet social par adjonction de nouvelles activités, savoir le conseil en image en marketing international et en stratégie, prestations de services et développement de la stratégie commerciale de tous produits cosmétiques et capillaires et merchandising.
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
CINQUIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale décide de modifier en conséquence les statuts comme suit : Le premier paragraphe de l’article 2 des statuts sera ainsi libellé comme suit : « Article 2 – OBJET : La société a pour objet en France et à l’Etranger :
* le conseil en image en marketing international, en stratégie, prestataires de service, développement de la stratégie commercial de tous produits cosmétiques et capillaires et merchandising »le reste de l’article demeure inchangé.
Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié
SIXIEME RESOLUTION : L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.