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AGO - 20/06/12 (MLD)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire MLD
20/06/12 Au siège social
Publiée le 16/05/12 5 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance :

— du rapport du conseil d’administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice,

— du rapport du commissaire aux comptes,

approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2011 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat d’administrateur à :

- Monsieur Nicolas GOLSTEIN pour la période allant du 1er janvier 2011 au 20 juin 2011,

- Monsieur Patrice BRECHANT au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011,

- Madame Ida PEREIRA au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution . — L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2011, s’élevant à -134 495 euros, en report à nouveau.

L’assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l’article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des deux derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L 225-38 du code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions telles qu’elles qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution . — L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Jean-Marie BRECHANT, né le 06/05/1992 à Enghien-les-bains demeurant 12, Vieux Chemin du Potager – 95620 PARMAIN, en qualité d’administrateur en remplacement de Monsieur Olivier RIVET, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution . — L’assemblée générale donne tout pouvoir au porteur de copies à l’effet d’effectuer toutes formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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