AGM - 31/10/12 (SCHOBRUNN PA...)
Détails de la convocations
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Avis de convocation
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Ordre du jour
De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire :
— rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
— rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;
— approbation des comptes et quitus aux administrateurs ;
— approbation et ratification des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de Commerce ;
— affectation du résultat ;
De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire :
— décision à prendre dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce ;
— pouvoirs en vue des formalités ;
— questions diverses.
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Modalités de participation
Les actionnaires qui peuvent justifier qu’ils possèdent ou peuvent représenter la fraction minimum du capital légalement requise peuvent envoyer au siège social, par lettre recommandée AR une demande d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour. Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets et éventuellement d’un bref exposé des motifs.
Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être envoyées à compter de la publication du présent avis et au plus tard le 25ème jour précédent la date de l’assemblée, soit au plus tard le 6 octobre 2012.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s’y faire représenter par son conjoint ou par un mandataire actionnaire, ou d’y voter par correspondance.
Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée :
— les titulaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au troisième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris,
— les titulaires d’actions au porteur devront, en respectant le même délai, justifier de l’inscription de celle-ci dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité au moyen d’une attestation de participation délivrée par ce dernier.
Par ailleurs, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président à compter de la présente insertion. Ces questions sont à adresser en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, accompagnée d’une attestation d’inscription en comptes.
La société tient à la disposition des actionnaires des formules de pouvoir et de vote par correspondance ainsi que des cartes d’admission.
Les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront adressées aux actionnaires inscrits en comptes nominatifs.
Les titulaires d’actions au porteur souhaitant utiliser la faculté de vote par correspondance pourront demander par écrit un formulaire auprès de la société au plus tard 6 jours avant la date de la réunion de l’assemblée.
Pour être pris en compte, le formulaire devra être reçu par la société, à son siège social, au plus tard 3 jours au moins avant la date de l’assemblée.
Les titulaires d’actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l’inscription des actions dans ce compte.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter en vertu d’un pouvoir.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011, approuve dans toutes leurs parties le rapport du Conseil d’Administration et les comptes de l’exercice tels qu’ils sont présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 120 123,59 euros.
Elle approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Conseil au cours de l’exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait.
L’Assemblée Générale donne quitus de leur mandat pour cet exercice aux Membres du Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale prend acte de l’absence de dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, sur les conventions relevant de l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, décide d’affecter le résultat soit une perte de 120 123,59 euros comme suit : en totalité au poste « report à nouveau ».
Conformément au 1er paragraphe de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’il n’a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre du premier exercice.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
QUATRIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, l’assemblée générale extraordinaire délibérant par application de l’article L 225-248 du Code de commerce et après examen de la situation de la Société telle qu’elle ressort des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 approuvés ce jour, lesquels font apparaître que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital, décide la dissolution de la Société à compter de ce jour.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
CINQUIEME RESOLUTION
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.