PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012). —
L’Assemblée générale, connaissance prise :
– du rapport de gestion du Conseil d’administration,
– du rapport général du Commissaire aux comptes,
approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012 tels qu’ils lui ont été présentés, qui se soldent par un bénéfice de 265.599,50 euros.

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat – Dividende). —
L’Assemblée générale, sur la proposition du Conseil d’administration,

Décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2012 qui s’élève à 265.599,50 euros de la façon suivante :

– au report à nouveau :
7.999,50 euros
– aux actionnaires, pour servir un dividende de 0,28 euros par

action, un montant de :
257.600,00 euros

Décide que le dividende sera mis en paiement le 25 juin 2013

– donne acte au Conseil d’administration du rappel, effectué dans son rapport, des distributions qui ont été effectuées au titre des trois exercices précédents, lesquelles forment, avec le dividende qui vient d’être décidé au titre de l’exercice 2012, l’ensemble résumé dans le tableau ci-dessous :

Exercice
Social
Nombre
de titres
Dividende
par titre
2008/2009 (a)
920.000
NEANT
2009/2010 (a)
920.000
NEANT
2010/2011 (a)
920.000
NEANT
2011(a)
920.000
0,24 €
(a) 12 mois

TROISIEME RESOLUTION (Conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce
et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes). —
L’Assemblée générale,
après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L225-38 du Code de Commerce,
– prend acte que trois conventions de ce type se sont poursuivies au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et sont relatives :
– à la rémunération du compte courant ouvert au nom du Président et d’un administrateur dans les livres de la société ;

– à la convention liant WT, WOXEO et les sociétés dont le Président et un/ou administrateur sont gérant associé ou simplement associé ;

– à la convention liant les sociétés WT, KONECT, WOXEO et EGP INNOVATION ;

– à la facturation par le Cabinet ALLIANZ, sis Place Europe à CUGNAUX, appartenant à Monsieur NICOLAÏ, Administrateur, des prestations relatives à l’assurance multirisque entreprise, responsabilité civile entreprise commerciale et bris de machine,

– à la convention autorisant le prêt par WT à WOXEO, rémunéré au taux annuel de 3,39 %.

QUATRIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d’un administrateur). —
L’assemblée générale constatant que le mandat d’administrateur de Monsieur Patrick MARIE est arrivé à son terme,
– décide de renouveler son mandat pour une durée de six années prenant fin lors de l’assemblée devant approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Madame MARIE n’a pas sollicité le renouvellement de son mandant.

CINQUIEME RESOLUTION (Pouvoirs). — L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès verbal qui constatera ces résolutions à l’effet de procéder à toute formalité de publicité légale.