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AGO - 28/06/13 (SCHOBRUNN PA...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire SCHOBRUNN PARIS
28/06/13 Lieu
Publiée le 24/05/13 4 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012, approuve dans toutes leurs parties les rapports et les comptes de l’exercice tels qu’ils sont présentés, lesdits comptes se soldant par une perte de 36 604 euros.

Elle approuve, en conséquence, les actes de gestion accomplis par le Président au cours de l’exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait.

L’Assemblée Générale donne quitus de son mandat pour cet exercice au Conseil d’administration.

L’Assemblée Générale prend acte de l’absence de dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, décide d’affecter le résultat soit une perte de 36 604 euros comme suit :

Un montant de 36 604 euros au poste « report à nouveau ». Ce poste passera d’un solde négatif de 171 485 euros à un solde négatif de 208 089 euros.

Désormais, les capitaux propres se répartissent comme suit :

- capital social……………………………………. 250 000 euros
- report à nouveau………………………………….-208 089 euros

L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des deux premiers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

TROISIÈME RÉSOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, sur les conventions relevant de l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale constate que les mandats de la totalité des administrateurs arrivent à expiration.

En conséquence, l’Assemblée décide de renouveler leur mandat savoir :

Monsieur Alexandre CHIENG,
Madame Camille THORAILLER,
Monsieur Gianni BUTERA,
Monsieur Christophe CAZES,
Monsieur André CHIENG

pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer en 2019 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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