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AGO - 25/06/15 (MLD)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire MLD
25/06/15 Au siège social
Publiée le 20/05/15 6 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance :
- du rapport du conseil d’administration sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice,
- du rapport du commissaire aux comptes,

approuve les comptes annuels clos le 31 décembre 2014 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat aux administrateurs pour l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution. — L’assemblée générale décide d’affecter la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2014, s’élevant à -165 978.18 euros, au compte de report à nouveau.

L’assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l’article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu’il n’a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L.225-38 du code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions telles qu’elles qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution. — L’assemblée générale, constatant que les mandats d’administrateur de :
- Monsieur Jean-Marie BRECHANT,
- Monsieur Patrice BRECHANT,
- Madame Idalina PEREIRA,
sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler dans leurs fonctions pour une nouvelle période de six (6) années, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2020.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution. — Les mandats de Monsieur Claude-Etienne HILPIPRE, commissaire aux comptes titulaire et de la société AUDITEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES REUNIS, commissaire aux comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l’assemblée générale décide de nommer, en remplacement :

- La société CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES, société anonyme au capital de 140 361 euros, ayant son siège 28, avenue Hoche, 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°342 061 942,
en qualité de commissaire aux comptes titulaire

- Monsieur Guillaume GINE, domicilié 28, avenue Hoche, 75008 PARIS,
en qualité de commissaire aux comptes suppléant

pour une période de six (6) exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2020.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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